TESTIMONIO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

TESTIMONIO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

CUIT: 30-68624433-0.- Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 18 de abril de 2022,

a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en

Florida 537 piso 9° Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°. Verificación de la

legalidad de la Asamblea. 2°. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente

con el Presidente. 3º. Explicación de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera de término. 4º.

Actualización de la situación legal de la accionista JADE INVESTMENT HOLDING, LLC y su impacto en la compañía.

Medidas a adoptar. 5º. Consideración y Aprobación de la Memoria, Estados Contables, Informe de los Auditores

Externos, del Actuario, de la Comisión Fiscalizadora, de los demás informes emitidos por la Auditoría que forman

parte de los Estados Contables y Estado de Capitales Mínimos y su Informe, todo ello correspondiente al Vigésimo

Séptimo Ejercicio Económico de la Sociedad finalizado el 30 de junio de 2021. 6°. Consideración de la gestión del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021. 7°. Consideración

de los resultados, y consideración de la retribución del Directorio y Comisión Fiscalizadora por el desempeño de

sus cargos durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021. 8°. Elección de Directores y Síndicos Titulares

y Suplentes por vencimiento de sus mandatos. 9°. Autorización a Directores y Síndicos en los términos del Art.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.891 - Segunda Sección 106 Jueves 31 de marzo de 2022

273 de la Ley 19.550.- Se deja constancia que: 1) toda documentación pertinente estará a disposición en Florida

537, Piso 9°, CABA, en el plazo de ley; y 2) a efectos de participar en la Asamblea, se deberán cumplimentar los

recaudos establecidos por el Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales en Florida 537, Piso 9°, CABA.-

Designado según instrumento privado acta asamblea 47 de fecha 1/3/2019 JUAN IGNACIO ALFIERI - Presidente

e. 30/03/2022 N° 18962/22 v. 05/04/2022