BANCO DE VALORES S.A.

BANCO DE VALORES S.A.

(CUIT 30-57612427-5) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 del Estatuto Social y de

acuerdo con lo establecido en la Ley 19550 el Directorio convoca a los Señores Accionistas de Banco de

Valores S.A. (en adelante “BVSA”) a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de abril de

2022 a las 11.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria –exclusivamente para los puntos 1 a 14

y 17 (en lo pertinente) del Orden del Día que corresponden al tratamiento por Asamblea Ordinaria- para el mismo

día a las 12.00 horas, a ser celebrada a distancia mediante el sistema de transmisión simultánea video y audio

denominado “Zoom” -de conformidad con lo previsto en el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social y la RG

830/20 de la CNV- para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.Consideración por parte de los Señores Accionistas de la Memoria, Inventario y Estados Financieros Consolidados

y Separados -que incluyen Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de otros

resultados integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Nota a los Estados

Contables, Anexos- Informe de los Auditores Independientes e Informe de la Comisión Fiscalizadora de Grupo

Financiero Valores S.A. (sociedad absorbida por BVSA) y Reseña Informativa, correspondientes al ejercicio

económico iniciado el 1 de enero de 2021 y cerrado el 31 de diciembre de 2021. 3.Consideración de la gestión del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de Grupo Financiero Valores S.A. (sociedad absorbida por BVSA)

correspondiente al Ejercicio Económico iniciado el 1 de enero de 2021 y cerrado el 31 de diciembre de 2021. 4.

Consideración de las remuneraciones al directorio de Grupo Financiero Valores S.A. (Sociedad Absorbida por

BVSA) correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2021 por $ 7.661.775 en exceso de $ 4.092.078 del límite del

0,6% de las utilidades, conforme al artículo décimo octavo del estatuto, el artículo 261 de la ley nº 19.550 y la

reglamentación. Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora de Grupo Financiero

Valores S.A., correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2021. 5.Consideración por parte de los Señores

Accionistas de la Memoria, Inventario y Estados Financieros Consolidados y Separados -que incluyen Estado de

Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de otros resultados integrales, Estado de Cambios en

el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Nota a los Estados Contables, Anexos- Informe de los Auditores

Independientes e Informe de la Comisión Fiscalizadora de BVSA y Reseña Informativa correspondientes al ejercicio

económico iniciado el 1 de enero de 2021 y cerrado el 31 de diciembre de 2021. 6.Consideración de la gestión del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de BVSA, correspondiente al Ejercicio Económico iniciado el 1 de enero

de 2021 y cerrado el 31 de diciembre de 2021. 7.Consideración sobre el destino de las utilidades de BVSA. 8.

Consideración de las remuneraciones al directorio de BVSA correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2021 por

$ 243.254.671 en exceso de $ 51.207.794 sobre el límite del veinticinco (25%) de las utilidades, conforme al artículo

261 de la ley 19.550 y la reglamentación, ante la propuesta de distribución de la totalidad de las utilidades

distribuibles del ejercicio en concepto de dividendos. Consideración de las remuneraciones de la Comisión

Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2021. 9.Consideración de la fijación de anticipos a los

miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora de BVSA. 10.Consideración de las remuneraciones de los

contadores dictaminantes por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, contratados por Grupo Financiero

Valores S.A. y BVSA. 11.Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación en reemplazo o

reelección de quienes vencen en su mandato y/o por incremento en el número de integrantes, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo décimo del Estatuto Social. 12.Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos

Suplentes por un año. 13.Designación de Auditores Externos para el próximo ejercicio. 14.Fijación del presupuesto

del Comité de Auditoría. 15. Consideración de lo resuelto por el directorio en cuanto a la creación de un programa

de compensaciones en acciones al personal ejecutivo mediante la entrega de acciones propias adquiridas en los

términos del artículo 64 y siguientes de la ley 26.831. Dispensa de la oferta preferente de acciones a los accionistas

en los términos del art. 67 de la ley 26.831. 16.Reducción de capital social por la suma de $ 10.648.992 representativos

de 10.648.992 acciones escriturales en cartera, de valor nominal $ 1 cada una y 1 voto por acción, pasando el

mismo de la suma de $ 850.831.384 a la suma de $ 840.182.392. 17.Autorización para la realización de los trámites

y las presentaciones para gestionar la conformidad administrativa e inscripción registral de las resoluciones

adoptadas. Notas: a) Toda la información relevante concerniente a la celebración de la Asamblea, la documentación

a ser considerada en la misma y las propuestas del Directorio, serán puestas a disposición de los accionistas en

la sede social 20 (veinte) días corridos antes de la fecha fijada para la celebración de la asamblea (art. 70 Ley

26.831). También podrán solicitarse las mismas vía correo electrónico a las direcciones que figuran en el punto

siguiente. b) Se recuerda a los Accionistas que el Registro de Acciones de la Sociedad es llevado por Caja de

Valores S.A. (“CVSA”). Por lo tanto, conforme con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades

N° 19.550, para asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones librada al efecto

por CVSA. En el caso de aquellos Accionistas “personas humanas” titulares de cuenta y apoderados que tengan

depositadas sus Acciones en el Registro Escritural de Caja de Valores, deberán solicitar el certificado a través de

la Aplicación Móvil “Caja de Valores - Inversores”, la cual puede ser descargada en el siguiente link https://www.

cajadevalores.com.ar/AppInversores, mientras que aquellos Accionistas “personas jurídicas” que tengan

depositadas sus Acciones en el Registro Escritural de CVSA, deberán solicitar el certificado a través de un correo

electrónico a registro@cajadevalores.com.ar. En el caso de aquellos Accionistas que posean sus acciones en el

Depósito Colectivo, en cuentas comitentes, deberán solicitar el certificado a su Depositante. Una vez obtenidos

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.892 - Segunda Sección 67 Viernes 1 de abril de 2022

los mencionados certificados, los Accionistas deberán presentarlos para su inscripción en el Libro de Registro de

Asistencia a Asambleas a través de un correo electrónico a asamblea@bancodevalores.com, con no menos de 3

(tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, es decir hasta las 18 hs. del 22 de abril. En

dicha comunicación, los Accionistas deberán informar en el asunto “Confirmación Asistencia Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Banco de Valores S.A. 2022”. En respuesta a ello, BVSA enviará únicamente al

remitente el link de acceso a la videoconferencia, el instructivo y los recaudos establecidos para el acto asambleario.

c) El accionista podrá conferir poder a favor de otra persona para que lo represente y vote en su nombre, mediante

una carta poder con firma certificada por Escribano Público o Banco, la cual deberá ser redactada en idioma

español. No pueden ser mandatarios los directores, los síndicos, los integrantes del órgano de fiscalización, los

gerentes y demás empleados de la sociedad, atento lo dispuesto por el Art. 239 de la Ley General de Sociedades.

Para el supuesto en que la carta poder sea expedida por una persona jurídica se deberá certificar notarialmente

tanto la firma como las facultades suficientes para la expedición del mismo. En caso de ser una carta poder con

certificación de firma bancaria, se deberá acompañar la documentación original o copia certificada que acredite

las facultades del firmante. Los representantes legales de personas jurídicas constituidas en la República Argentina

deberán presentar la documentación original o certificada que acredite su designación e inscripción como tal ante

el Registro Público de Comercio. Los poderes generales se deberán acompañar en original o fotocopia certificada.

Conforme lo dispuesto por el art. 62 bis de la Ley N° 26.831 y el art. 25, Capítulo II, Título II de las Normas CNV

(N.T. 2013 y mod.), una persona jurídica constituida en el extranjero podrá participar de la Asamblea de accionistas

a través de mandatarios debidamente instituidos. Para la presentación y admisión en la Asamblea, el poder emitido

por el accionista extranjero a favor de un representante, deberá cumplir con las formalidades establecidas por el

derecho de su país de origen, autenticada en éste y apostillada o legalizada por el Ministerio de Relaciones

Exteriores, Comercio Internacional y Culto según corresponda y, en su caso, acompañada de su versión en idioma

nacional realizada por traductor público matriculado, cuya firma deberá estar legalizada por su respectivo colegio

o entidad profesional habilitada al efecto. En todos los casos, deberá remitirse a BV con 5 (cinco) días hábiles de

anticipación a la celebración de la Asamblea, es decir hasta las 18 hs. del 20 de abril inclusive, el instrumento

habilitante correspondiente como archivo adjunto en formato PDF, JPG o PNG a la casilla de correo electrónico

asamblea@bancodevalores.com. Asimismo, junto con la remisión de los instrumentos habilitantes, los Accionistas

deberán informar el representante que participará en la Asamblea. No obstante, se les hace saber que, a los fines

de participar de la Asamblea, los Accionistas asistentes a “distancia” deberán exhibir en pantalla para la verificación

de su identidad, su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte vigente. Asimismo, deberán informar el lugar

donde se encuentran y el mecanismo técnico utilizado. d) En cuanto al quórum y las mayorías para que sesione la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria (respecto de los puntos 15, 16 y 17 (en lo pertinente), se estará a lo

dispuesto en el artículo 26 del Estatuto Social y lo preceptuado en el art. 243 y 244 de la Ley General de Sociedades

N° 19.550

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA NRO 58 DEL 18/03/2020 Juan Ignacio Napoli -

Presidente

e. 31/03/2022 N° 19548/22 v. 06/04/2022