N° 19279/22 Aviso del Boletín Oficial
EMBOTELLADORA MATRIZ S.A.
Texto del aviso
EMBOTELLADORA MATRIZ S.A.
CUIT: 33-67730522-9. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas de la Sociedad, para el día 25 de abril de 2022, a las 8:00 horas en primera convocatoria y para
la misma fecha a las 9:00 horas en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum en la primera
convocatoria, en Carlos Pellegrini 833, Primer Cuerpo, Piso 4, Oficina “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA: 1º) Motivos del llamado a asamblea fuera de término. 2º) Designación de accionistas para firmar
el acta. 3º) Dispensa al Directorio en los términos del artículo 308 de la Resolución General IGJ 7/2015, con relación
al contenido de la Memoria. 4º) Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inc. 1º de la Ley
19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 27 cerrado al 30 de junio de 2021. 5º) Destino del resultado
de los ejercicios considerados. 6º) Remuneración del directorio. 7°) Fijación de directores titulares y suplentes y su
designación por el período estatutario. 8º) Ratificación de la modificación de estatuto por asamblea del 9/8/2010 y
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.892 - Segunda Sección 74 Viernes 1 de abril de 2022
de todo lo actuado desde entonces a la fecha. 9º) Aprobación del Texto Ordenado del estatuto de la Sociedad, su
reforma y actualización a textos actuales.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 188 de fecha 12/07/2019 HECTOR JULIO DARRITCHON
- Presidente
e. 30/03/2022 N° 19279/22 v. 05/04/2022