N° 18082/22 Aviso del Boletín Oficial
FERROSUR ROCA S.A.
Texto del aviso
FERROSUR ROCA S.A.
CUIT 30-65511804-3. POR CINCO DÍAS: Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse
a distancia el día 20 de abril de 2022 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas del mismo día en
segunda convocatoria mediante el sistema Zoom Video Communications conforme lo dispuesto por los artículos
28° y 38° del Estatuto Social a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Elección de los
encargados de suscribir el acta. 2) Consideración de los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de
Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos a los Estados Contables, la Memoria y
el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de
2021. 3) Consideración de la gestión del Directorio. 4) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. 5)
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.892 - Segunda Sección 75 Viernes 1 de abril de 2022
Consideración del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021. Destino del mismo. 6) Consideración
de la remuneración al Directorio y de los Directores que han participado en comisiones especiales o que han
desarrollado funciones técnico-administrativas en exceso del límite fijado por el Articulo 261 de la Ley General de
Sociedades, último párrafo, ante la inexistencia de ganancias. 7) Consideración de la remuneración a la Comisión
Fiscalizadora. 8) Elección de 3 Directores Titulares y 3 Directores Suplentes por la Clase “A” de acciones para
el ejercicio 2022. 9) Elección de 1 Director Titular y 1 Director Suplente por la Clase “B” de acciones para el
ejercicio 2022. 10) Elección de 11 Directores Titulares y 11 Directores Suplentes por la Clase “C” de acciones
para el ejercicio 2022. 11) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el
ejercicio 2022. 12) Designación de los auditores externos para el ejercicio 2022. 13) Otorgamiento de autorizaciones
correspondientes. NOTA: Para asistir los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia según art. 238
de la Ley 19.550. Con el fin de garantizar el derecho de asistencia de los accionistas se ponen a disposición los
correos electrónicos lbabuin@lomanegra.com o valvarez@lomanegra.com. Sociedad comprendida en el Art. 299
de la Ley 19.550. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO DEL 27/4/2021 sergio damian faifman - Presidente
e. 28/03/2022 N° 18082/22 v. 01/04/2022