N° 11/20 Aviso del Boletín Oficial
MERCHISTON S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA
Texto del aviso
MERCHISTON S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA
CUIT 30-61964725-0 CONVOCATORIA: Se convoca a los señores accionistas de MERCHISTON S.A. COMERCIAL,
INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 28
de Abril de 2022, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en
la calle Avenida Santa Fe 1531, 5° piso, CABA(en caso de subsistir para la fecha las medidas de aislamiento
obligatorio por el COVID-19, la asamblea se realizará por medios telemáticos, conforme las disposiciones de la
Resolución General N° 11/20 de la Inspección General de Justicia, mediante la utilización de la aplicación zoom)
para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta
respectiva, 2) Motivos de la realización de la asamblea fuera de término, 3) Consideración de la documentación
por el art. 234 de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2021,
4) Consideración del resultado del ejercicio y su destino. Constitución de reserva facultativa, 5) Consideración de
la gestión de los directores, 6) Consideración de la retribución de los directores, en su caso, en exceso al limite
establecido por el art. 261 de la Ley 19550, 7) Cambio de domicilio de la sede social a Avenida Córdoba 657, piso 11,
CABA. Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la dirección de correo electrónico merchiston.sa@gmail.
com o mediante carta documento a Avenida Córdoba 657, piso 11, CABA, con no menos de tres días hábiles de
anticipación al de la fecha para la Asamblea, indicando nombre, apellido completo y/o los datos de representación
para el caso de que asistan mediante apoderados, en cuyo caso deberán indicar los datos de identificación de
los apoderados que asistirán a la Asamblea, como así también la documentación que acredite tal representación.
Para asistencia a distancia, el link y el modo de acceso zoom serán enviados a la dirección de correo electrónico
que indiquen en su comunicación de asistencia. La documentación a considerarse se encuentra a disposición de
los accionistas y les podrá ser remitida por correo electrónico. Firmado Federico Carlos Mandry -Presidente
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 18/12/2020 FEDERICO CARLOS MANDRY -
Presidente
e. 01/04/2022 N° 20170/22 v. 07/04/2022