MITI S.A.

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CUIT. 30-70713253-8 Asamblea 02/03/2022 resuelve: a) Modificación de Estatuto: “OCTAVO: La administración

de la Sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre

un mínimo de uno y un máximo de cinco con mandato por tres años, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor

número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación. Mientras la sociedad

prescinda de la sindicatura, la elección por la asamblea de uno o más suplentes será obligatoria.- La asamblea

fijará el número de directores, así como su remuneración.- El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría

absoluta de sus miembros titulares y resuelve por mayoría de votos presentes.- En caso de empate el presidente

desempatará votando nuevamente.- En su primera reunión designará un presidente, pudiendo, en caso de

pluralidad de titulares, designar un vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.- ” y

b) Cambio de sede a Sánchez de Loria 155, piso 14, Departamento “A”, CABA.- Autorizado según instrumento

público Esc. Nº 45 de fecha 28/03/2022 Reg. Nº 89

luciana carolina botte - Matrícula: 4763 C.E.C.B.A.

e. 01/04/2022 N° 20036/22 v. 01/04/2022