BRANCA REAL ESTATE ARGENTINA S.A.

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CUIT: 30-57384528-1. Se convoca a los Sres. Accionistas de BRANCA REAL ESTATE ARGENTINA S.A. (la

“Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 19/04/2022, a las 10:00 horas en

primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, a celebrarse

a distancia, conforme lo dispuesto por el artículo 12° del estatuto social, mediante el sistema “Microsoft Teams”,

para tratar el siguiente Orden del Día: (i) Autorización para firmar el acta; (ii) Consideración de la documentación

indicada en el artículo 234 inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2021; (iii) Consideración de la actuación del Directorio y de la Sindicatura; (iv) Determinación de los honorarios

al Directorio y a la Sindicatura; (v) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de directores y

síndicos titulares y suplentes; (vi) Consideración y destino del resultado del ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2021, del saldo de la cuenta de resultados no asignados y distribución de dividendos; (vii)

Autorizaciones. Se recuerda a los Sres. Accionista que, para poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar

su asistencia en la sede social de la Sociedad de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas, o a través del correo

electrónico maria.florencia.garcia@mcolex.com, con 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la misma (art. 238

LGS). Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo

electrónico y domicilio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.893 - Segunda Sección 90 Lunes 4 de abril de 2022

celebración de la Asamblea. La información requerida para el acceso al sistema será proporcionada a la dirección

de correo electrónico informada al momento de comunicar asistencia. Se deja constancia que los documentos a

ser considerados por la Asamblea se encuentran a disposición en formato digital y podrán ser solicitados por los

accionistas al correo electrónico informado a los fines de comunicar asistencia.

Designado según instrumento privado acta asamblea 47 de fecha 28/3/2019 enrique luis scalone - Presidente

e. 29/03/2022 N° 18914/22 v. 04/04/2022