CANTERAS CERRO NEGRO S.A.

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CUIT 30-50101005-3. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19

de abril de 2022, a las 10:30 horas en primera convocatoria en Esmeralda 1320, Piso 7° “A” de CABA, para tratar

el siguiente orden del día: 1°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2º) Consideración de la

documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1) e inciso 5° del Art. 294 de la Ley 19.550 para el ejercicio económico

iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021; 3º) Consideración del resultado del ejercicio

(ganancia); 4°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de las remuneraciones a los mismos.

Designación de Directores; 5°) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y de las

remuneraciones de los mismos. Designación de Síndicos; y 6°) Autorizaciones.

NOTA: Comunicaciones de asistencia y documentación a considerar disponible en la sede social o enviando

correo electrónico a marcelo_salvo@scp.com.ar, antes del 11 de abril de 2022 a las 18 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 942 de fecha 29/4/2021 PABLO ARNAUDE -

Presidente

e. 01/04/2022 N° 20342/22 v. 07/04/2022