RIG AVALES S.G.R.

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C.U.I.T. 30716321149 CONVOCA a socios a Asamblea General Ordinaria el 29/4/2022 en 1ª convocatoria a las 15hs

y en 2ª convocatoria a las 16hs a realizarse bajo la modalidad a distancia mediante el sistema de videoconferencias

Zoom o herramienta similar con transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras asegurando la libre

accesibilidad a todos los socios protectores y participes de conformidad con lo dispuesto por la IGJ Res. 11/2020

y 46/2020 para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia

2) Designación de dos socios para firmar del acta 3) Tratamiento de la memoria, inventario, balance general,

estado de resultados, estados complementarios, notas y anexos, movimientos y estados del fondo de riesgo

e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable Nº4 finalizado el 31/12/2021 y la asignación de

resultados del ejercicio; de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia

General, y determinación de sus retribuciones 4) Consideración de los aspectos previstos en el artículo 28 de la

Resolución SECPYME#MPYT 383/20195) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, terceros, protectores

y transferencias de acciones, ratificación de resoluciones del Consejo de Administración hasta la fecha de la

Asamblea General Ordinaria 6) Aumento del capital social dentro del quíntuplo 7) Determinación de la política

de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea General Ordinaria 8) Aprobación del costo de las

garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y terceros, y fijación del límite

máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima

Asamblea General Ordinaria 9) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima

Asamblea General Ordinaria 10) Designación de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por vencimiento de sus

mandatos 11) Designación de tres miembros titulares y tres miembros suplentes del Consejo de Administración

NOTA 1) Se recuerda a los Señores Socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación

de manera remota y a distancia a la Asamblea hasta el 25/4/2022 a las 18hs para que se los inscriba en el Registro

de Asistencia (artículo 41 del Estatuto Social) por mail a info@rigavales.com.ar, indicando si lo harán a través de

algún representante o por derecho propio y en su caso adjuntando el archivo digital del poder respectivo donde

conste la certificación notarial pertinente. También proporcionarán un número de teléfono celular y dirección de

mail para la comunicación necesaria con la metodología y plataforma digital de participación. La información

relevante concerniente a la Asamblea será puesta a disposición de los Señores Socios en la sede social con la

debida anticipación.

Designado según instrumento privado acta consejo administración de fecha 7/6/2021 TERENCIO ANDRES

ROBERTS - Presidente

e. 30/03/2022 N° 18986/22 v. 05/04/2022