ARGENCONTROL S.A.

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CONVOCATORIA: ARGENCONTROL S.A. C.U.I.T. 30-68896430-6: Se hace saber que, en cumplimiento de lo

dispuesto por el Estatuto Social, el Directorio resuelve convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria– artículo 234, incisos 1 y 2 y 235 de la Ley General de Sociedades - a celebrarse el día

21 de abril de 2022, a las 17.30 horas en primera convocatoria y a las 18.30 horas en segunda convocatoria, bajo

la modalidad de Asamblea a distancia en los términos de la RG N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia,

a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta. 2.

Consideración de la validez de esta Asamblea. 3. Consideración de la Memoria, Balance General y Estado de

Resultados e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio cerrado el día 31 de diciembre

de 2021 y gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración de las utilidades del Ejercicio. 5.

Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y designación de los mismos hasta

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.894 - Segunda Sección 79 Martes 5 de abril de 2022

completar el número determinado por la Asamblea, conforme lo dispuesto por el artículo 11 del Estatuto Social.

6. Designación de miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora conforme a lo dispuesto

por el artículo 14 de los Estatutos Sociales. 7. Ratificación de Asambleas celebradas en ejercicios 2012 a 2019.

EL DIRECTORIO. NOTA 1: En razón de las medidas de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuestas

por DNU 297/2020, 867/2021, RG IGJ 11/2020 y sucesivas prórrogas y modificaciones, la presente Asamblea es

convocada para realizarse por Video Conferencia a través de la Plataforma ZOOM, a cuyo fin la Sociedad informará

a los Accionistas que han depositado sus acciones el link para unirse a la misma. NOTA 2: (a) los puntos previstos

en el Orden del Día serán tratados conforme a las disposiciones aplicables a la Asamblea Ordinaria (art. 243 LGS).

(b) Comunicación de asistencia para concurrir a la Asamblea (Artículo 238 de la Ley General de Sociedades): Los

Accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad a través del correo electrónico legales@mae.com.ar, en el

horario de 10 horas a 18 horas, para para su inscripción en el Libro de Asistencia hasta el día 15 de abril de 2022

a las 18 horas. Los Accionistas podrán consultar la documentación indicada en el punto 3° de la convocatoria a

través de la página web www.mae.com.ar.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 22/4/2021 Pablo Maria Leon - Presidente

e. 04/04/2022 N° 20700/22 v. 08/04/2022