CENTRAL DE INVERSIONES CARILO S.A.

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CUIT 30-70919243-0. Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de abril de 2022, a las

18 horas, via zoom, y a las 19.30 horas en segunda convocatoria en la misma fecha y lugar a fin de considerar

el siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA: ORDINARIA. 1) “Razones de la convocatoria fuera de término”. 2)

“Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de octubre de 2021. 3) “Detallado informe del Directorio, respecto a las tareas efectuadas hasta la fecha”. 4)

“Consideración de los resultados del ejercicio al 31 de octubre de 2021 y su distribución” 5) “Aprobación de la

gestión del Directorio y su remuneración”. 6) “Consideración de la gestión de la Sindicatura y su remuneración”.7)

“Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea”. Notificaciones: martinbraceras@gmail.com EL

DIRECTORIO. Alejandro Federico PREUSCHE. PRESIDENTE

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO 54 DE FECHA 14/7/2017 Alejandro Federico

Preusche - Presidente

e. 01/04/2022 N° 19963/22 v. 07/04/2022