EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA REGIONAL S.A. - EMDERSA

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30-69230426-4. Convócase a los señores accionistas de Empresa Distribuidora Eléctrica Regional SA (EMDERSA)

a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de Abril de 2022 a las 11.00 hs. en primera convocatoria y a

las 12.00 hs. en segunda convocatoria, en caso de haber fracasado la primera, bajo la modalidad a distancia y lo

contemplado en el Estatuto Social, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2021;

3. Consideración y destino de los resultados del ejercicio;

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.894 - Segunda Sección 88 Martes 5 de abril de 2022

4. Consideración de la gestión del Directorio;

5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora;

6. Consideración de las remuneraciones al Directorio por la suma de $ 935.746, correspondiente al ejercicio

cerrado el 31 de Diciembre de 2021 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de

la Comisión Nacional de Valores;

7. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por la suma de $ 900.000 correspondiente

al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2021 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la

reglamentación de la Comisión Nacional de Valores;

8. Designación de Directores titulares y suplentes;

9. Designación de síndicos titulares y suplentes;

10. Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados contables

del ejercicio 2021;

11. Designación del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2022 en conformidad con lo dispuesto

por la Res 622/2013 de CNV y sus modificatorias;

Nota 1: Para asistir a la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales

emitidas al efecto por Caja de Valores S.A., hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha fijada, a la dirección de

correo electrónico Emdersa.asamblea@emdersa.com.ar, dentro del horario de 10 a 13 horas. El plazo vence el 25

de Abril de 2022, a las 11horas. Nota 2: Los señores accionistas podrán hacerse presentar por mandatarios. Nota

3: Atento los dispuesto por la Resolución Gral. 465/2004 de la CNV, al momento de la inscripción para participar de

la Asamblea se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación

social completa; tipo y numero de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral

de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción

y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la asamblea

como representante del titular de las acciones. Nota 4: Se recuerda a quienes se registren para participar de la

asamblea como custodios o administradores de tenencias accionarias de terceros, la necesidad de cumplir con

los requerimientos del Punto II. 9 de las Normas de la CNV, para estar en condiciones de emitir el voto en sentido

divergente. Nota 5: Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a

la hora prevista para la iniciación de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta directorio 370 de fecha 30/04/2020 ADOLFO H N SCAGLIONI -

Presidente

e. 04/04/2022 N° 20428/22 v. 08/04/2022