GRIMOLDI S.A.

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CUIT: 30-50078129-3. CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General

Ordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 26 de Abril de 2022 a las 15:00 y 16:00 horas,

respectivamente, y a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria a celebrarse el día 26 de Abril de

2022 a las 15:00 horas, bajo la modalidad “a distancia” de conformidad con lo establecido por el artículo Décimo

Sexto del Estatuto Social y la Resolución General CNV 830/2020, mediante el sistema Zoom o Microsoft Teams,

que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, para considerar el siguiente: ORDEN DEL

DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de los documentos

a que se refiere el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 y aprobación de la gestión realizada por el Directorio y la

Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2021. 3) Destino del resultado

del ejercicio: con respecto al destino del Resultado Acumulado positivo de $ 1.035.259.017.-: a) Recomponer la

Reserva Legal por $ 163.375.702.-; b) Constituir Reserva Legal por $ 57.898.416.- llegando así, al tope legal; y c)

Constituir una Reserva Facultativa para hacer frente a la necesidad de capital de trabajo, inversiones y nuevos

negocios de la Sociedad y empresas controladas por $ 813.984.899.-. 4) Consideración de las remuneraciones

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.894 - Segunda Sección 92 Martes 5 de abril de 2022

al directorio por $ 10.782.074.-, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2021. 5)

Consideración de la remuneración de los síndicos titulares para el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2021.

6) Determinación del número de directores y designación de los mismos. 7) Elección de tres síndicos titulares y tres

suplentes. En este punto no se aplicará voto plural. 8) Determinación de la remuneración del Contador Certificante

del Balance General al 31 de Diciembre de 2021. Y designación del Contador Certificante del Balance General

al 31 de Diciembre de 2022. 9) Consideración del presupuesto del comité de auditoría. 10) Consideración de los

siguientes puntos respecto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de Grimoldi S.A.: (i)

Prórroga del plazo de vigencia por el término legal del Programa Global de Obligaciones Negociables aprobado por

Asamblea General Extraordinaria de accionistas del 05/03/2009 y cuya prórroga fuera aprobada por el Directorio de

la Comisión Nacional de Valores (CNV) a través de la Resolución Nº 17.400 del 10/07/2014; (ii) Ampliación del monto

nominal máximo en circulación en cualquier momento durante la vigencia del Programa de hasta $ 1.200.000.000.-

(pesos mil doscientos millones) o su equivalente en otras monedas, según lo determine el Directorio, emitidas en

diversas series y/o clases durante la vigencia del Programa, con posibilidad de reemitir las sucesivas series que

se amorticen sin exceder el monto total del Programa; (iii) Modificación de ciertos términos y condiciones del

Programa a efectos de que contemple la posibilidad de emisión de obligaciones negociables cuyo capital pueda

estar sujeto a actualización de ajuste, según lo permita la normativa aplicable; (iv) Actualización de la información

comercial, contable y financiera del Programa; (v) Delegación en el Directorio y/o en los funcionarios que éste

designe a tal efecto de las facultades de emisión en los términos de lo dispuesto por el Art. 1º, Cap. II, Titulo II de

las Normas de la CNV (T.O. 2013 y mod.) y por el Art. 9º de la Ley 23.576; y (vi) Designación de autorizados a tramitar

ante los organismos competentes las autorizaciones y aprobaciones correspondientes respecto del Programa,

para la emisión y colocación de obligaciones negociables. Este punto será tratado en Asamblea Extraordinaria.

Nota 1: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos

establecidos en el art. 238 de la Ley 19.550, enviando una constancia de su cuenta en acciones escriturales

librada al efecto por Caja de Valores S.A. (CVSA), 25 de Mayo 362 – P. Baja, Capital Federal, para su registro en

el Libro de Asistencia a Asambleas, a la dirección de correo electrónico: grimoldisa@grimoldi.com con referencia

a ASAMBLEA GRAL 2022 en línea de asunto, hasta el 21 de Abril de 2022, a las 17 horas. El link y el modo para

el acceso al sistema, junto con las indicaciones sobre el acto asambleario, serán enviados a los accionistas que

comuniquen su asistencia a la Asamblea, a la dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación de

asistencia. En forma previa a la apertura de la Asamblea, los participantes deberán acreditar su identidad e indicar

el lugar donde se encuentran. Durante el transcurso de la Asamblea los accionistas podrán participar con voz y

emitir su voto en forma oral. Al momento de la votación, a cada accionista le será requerido el sentido de su voto

sobre cada punto del Orden del Día. Nota 2: Los accionistas al momento de su inscripción para participar en la

Asamblea deberán aportar los datos necesarios para cumplir, en su caso, con las previsiones de los artículos 22,

24, 25 y 26 del Capítulo II, Titulo II de las Normas de la CNV. Nota 3: Los accionistas que participen de la Asamblea

a través de apoderados, deberán remitir a la Sociedad a la dirección de correo electrónico: grimoldisa@grimoldi.

com con referencia a ASAMBLEA GRAL 2022 en línea de asunto con cinco (5) días hábiles de antelación a la

celebración, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; El Directorio.

Designado segun intrumento privado acta de directorio de fecha 6/5/2021 Alberto Luis Grimoldi - Presidente

e. 30/03/2022 N° 19503/22 v. 05/04/2022