GRUPO ARCOR S.A.

GRUPO ARCOR S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Se convoca a los accionistas de

Grupo Arcor S.A. (la “Sociedad”) (C.U.I.T. 30-70700639-7), a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas, a celebrarse el 28 de abril de 2022, a las 12 horas, en el entrepiso del Alvear Art Hotel, sito en

Suipacha 1036 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, para tratar el siguiente Orden del

Día: 1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2. Consideración de

la Memoria, el Inventario, los Estados Financieros Individuales y Consolidados, los respectivos Informes de los

Auditores y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico N° 23, iniciado el 1° de enero y

finalizado el 31 de diciembre de 2021. 3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4. Consideración de: (i) los Resultados Acumulados y del Ejercicio; (ii) la constitución de Reserva Legal; (iii) la

desafectación total o parcial, o incremento, de la Reserva Facultativa; (iv) la constitución de otras reservas; y (v)

la distribución de dividendos. 5. Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 6.

Designación del Auditor Externo y su suplente, que certificará los Estados Financieros del Ejercicio Económico

N° 24 y determinación de sus honorarios. 7. Consideración de las instrucciones a impartir al representante de la

Sociedad para la Asamblea General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria de ARCOR S.A.I.C. a celebrarse el

29 de abril de 2022. NOTA: Para la consideración de los puntos 4 y 7 del orden del día, la Asamblea sesionará con

carácter de Ordinaria y Extraordinaria. Queda a disposición de los accionistas, en soporte papel en la sede social,

o en formato digital, copia (i) de la documentación relativa a Grupo Arcor S.A. a considerarse en la Asamblea; y (ii)

de la documentación vinculada a la Asamblea de Arcor S.A.I.C. mencionada en el punto 7. Para poder concurrir a

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.894 - Segunda Sección 93 Martes 5 de abril de 2022

la Asamblea, los accionistas deberán comunicar su asistencia en cualquier día hábil de 9 a 17 horas, hasta el 22

de abril de 2022 inclusive, en la Sede Social sita en Maipú 1210, piso 8, oficina 817, o por correo electrónico a la

casilla admgrupoarcorsa@arcor.com, indicando un teléfono y una dirección de correo electrónico. En caso de no

haberse reunido el quórum necesario a la hora prevista, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria una

hora después. Si la fecha de la Asamblea se encontrare comprendida dentro del período de estado de emergencia

sanitaria declarado por disposición del Poder Ejecutivo de la Nación, o por ley u otras normas se dispongan

limitaciones a las reuniones presenciales de personas, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria se podrá

celebrar a distancia, por medio de transmisión simultánea de audio y video, mediante la plataforma Cisco Webex.

Se les remitirá a los accionistas que hayan comunicado su asistencia, un instructivo con la forma de acceso

a la videoconferencia. Se solicita a los señores accionistas que revistan la calidad de sociedad constituida en

el extranjero, que acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público

correspondiente, en los términos de la Ley General de Sociedades. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado Acta de reunion de directorio n° 242 de fecha 11/5/2020 Alfredo Gustavo

Pagani - Presidente

e. 04/04/2022 N° 20421/22 v. 08/04/2022