INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL AGROPECUARIA

CUIT 30-50140709-3-CONVOCATORIA: Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

a celebrarse el día 29 de abril de 2022 a las 9 horas, que tendrá lugar: en la sede administrativa de Hipólito

Yrigoyen N° 1628 Piso 3ro. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)

Ratificación de lo resuelto en las reuniones de directorio realizadas a distancia conforme lo dispuesto por el

art 2 de la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nº 830/2020; (para la consideración de este

punto, la Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria). 2) Designación de dos accionistas para suscribir el

acta. 3) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente al 75° Ejercicio

Económico cerrado el 31/12/2021 y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4)

Tratamiento de los resultados no asignados negativos al 31/12/2021. 5) Consideración de las remuneraciones

al Directorio ($ .6.000.000, importe asignado) correspondiente al Ejercicio cerrado el 31/12/2021, el cual arrojó

quebranto computable. 6) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio finalizado

el 31/12/2021. 7) Designación del Auditor Externo de los Estados Contables al 31/12/2022, estableciendo su

remuneración. Nota: De acuerdo con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19550, para asistir a la Asamblea,

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.894 - Segunda Sección 95 Martes 5 de abril de 2022

los Sres. Accionistas deberán comunicar por nota su asistencia o presentar certificado de depósito en Hipólito

Yrigoyen Nº 1628, 3º Piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 13 a 17 horas. El plazo vencerá el 25 de abril a las

17 horas. Buenos Aires, 01 de abril de 2022.-

Designado según Escritura Nº 160 ACTA 92 06/05/2021 RODOLFO MARTIN BALESTRINI - Presidente

e. 04/04/2022 N° 20610/22 v. 08/04/2022

Texto del aviso