VITALCAN S.A.

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(C.U.I.T 30-71332270-5) Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a

realizarse el 28 de abril de 2022 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda

convocatoria del mismo día, en la sede social sita en la calle Paraná 754, piso 9°, departamento “A” de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de Accionistas para firmar

el acta de Asamblea; 2) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley

General de Sociedades Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2021.

Consideración de las razones por las cuales la Asamblea fue convocada fuera del plazo de ley.; 3) Consideración

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.894 - Segunda Sección 106 Martes 5 de abril de 2022

de los resultados del ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2021; 4) Consideración de la gestión

y consideración de los honorarios del Directorio; 5) Tratamiento de la renuncia del Sr. Jorge Alberto Marcos

Madrid al cargo de Director Titular y Presidente de la Sociedad. Consideración de la gestión y remuneración

del Director renunciante; 6) Reorganización de la composición del Directorio de la Sociedad; y 7) Otorgamiento

de autorizaciones. Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia a

la sede social con al menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. Las

comunicaciones deberán ser cursadas en la sede social de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 26/2/2020 NICOLAS MARCOS - Vicepresidente en

ejercicio de la presidencia

e. 01/04/2022 N° 20215/22 v. 07/04/2022