AFIANZAR S.G.R.

AFIANZAR S.G.R.

CUIT 30-70545883-5. Se convoca a los Sres. Accionistas de AFIANZAR SGR a la Asamblea General Ordinaria

a realizarse el día 27 de Abril 2022 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda

convocatoria en caso de fracasar la primera, a realizarse en Av. Corrientes 123, Piso 5, Oficina 506 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que en la misma se traten los temas del siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Estados Contables, Memoria, Informe de la

Com. Fiscalizadora, y documentación anexa y complementaria al 31/12/2021; 3) Tratamiento de los Resultados del

Ejercicio; 4) Previsiones del art 55 Ley 24467; 5) Ratificación o revisión de decisiones establecidas en art 62 ley

24467 y cualquier otra decisión referida a la exclusión de Socios; 6) Órganos de Administración y Fiscalización:

i) Ratificación de su Gestión; ii) aprobar la remuneración de los integrantes del consejo de administración por

desempeño de tareas técnico-administrativas y iii) Designación de nuevos miembros; 7) Aumento de capital en

los términos del Art 188 de la Ley General de Sociedades 8) Autorización para la registración de lo resuelto por

Asamblea. “NOTA: En caso de fracaso de la primera convocatoria, la Asamblea se celebrará válidamente el mismo

día a las 12:00 horas. Asimismo, se dejan las siguientes constancias: a) Los accionistas deben cursar con tres

(3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración la comunicación de su asistencia para que

se los inscriba en el respectivo registro, podrán hacerlo por escrito a Av. Corrientes 123 Piso 5° Of 506 - CABA,

indicando sus datos personales y un correo electrónico de contacto. b) Cualquier socio podrá representar a otro

de igual tipo en la Asamblea mediante autorización por escrito para cada Asamblea. C) Se encuentra a disposición

de los accionistas en la sede social la siguiente información: Memoria, Inventario, Balance General, el Estado de

Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo

de Efectivo, Notas y Anexos, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor, correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31/12/2021.

Designado según instrumento privado acta consejo administracion 965 de fecha 28/8/2020 virginia criado -

Presidente

e. 05/04/2022 N° 21327/22 v. 11/04/2022