EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA S.A. (EDELAP S.A.)

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CUIT 30-65787766-9 convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para

el día 21 de abril de 2022 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, a

celebrarse mediante presencia física en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, o - de dictarse medidas que no permitan realizar la Asamblea en forma presencial - a celebrarse a distancia

mediante la utilización de la plataforma Google Hangouts Meet, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)

Consideración de la celebración de la Asamblea bajo la modalidad a distancia, en caso de corresponder. 2)

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 3) Consideración de la documentación prescripta por los

artículos 234, inciso 1 y 294 inciso 5 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2021. 4) Consideración de los Resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021. 5)

Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2021. 6) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2021, en exceso del límite fijado por el Art. 261 de la Ley General de Sociedades.

Consideración de la remuneración a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2021. 7) Remuneración del Contador Dictaminante correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. 8) Elección de los miembros del Directorio por cada Clase de Acciones

conforme lo previsto por el Estatuto de la Sociedad. 9) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por

cada Clase de Acciones de conformidad con lo previsto por el Estatuto de la Sociedad. 10) Disolución del Comité

de Auditoría. 11) Reforma del Estatuto Social “ad referéndum” de la aprobación del ente regulador. Ratificación.

Texto Ordenado. 12) Designación de Contador Dictaminante. 13) Autorizaciones. NOTA 1: Los Sres. Accionistas

deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto

por Caja de Valores S.A., a Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en

cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 13 de abril de 2022, inclusive. Los Sres. Accionistas

deberán presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la

Asamblea, a fin de acreditar su personería y firmar el Registro de Asistencia. NOTA 2: Para el caso que la Asamblea

deba celebrarse mediante presencia a “distancia” se realizará a través de la plataforma Google Hangouts Meet, la

cual permite la libre accesibilidad de los participantes y la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras,

debiendo los asistentes cumplir conforme los términos precedentes que fueran aplicables y los siguientes: (i)

los accionistas podrán enviar la constancia de la cuenta de acciones escriturales y comunicar su asistencia a

la Asamblea mediante correo electrónico a la dirección jimena.ikeda@edelap.com.ar, sirviendo la constancia de

envío como comprobante suficiente de la acreditación; (ii) respecto de la forma de voto, cada accionista será

consultado individualmente en cada punto del orden del día el sentido en que ejercerá su voto.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.895 - Segunda Sección 92 Miércoles 6 de abril de 2022

Designado según instrumento privado ACTA DE directorio N° 351 de fecha 28/4/2021 Luis Pablo Rogelio Pagano

- Presidente

e. 04/04/2022 N° 20725/22 v. 08/04/2022