GARANTIAS BIND S.G.R.

GARANTIAS BIND S.G.R.

CUIT 30-70860991-5. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Se convoca a los Sres. Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria de Garantías Bind SGR (la “Sociedad”) para el día 27 de abril de 2022 a las 10

hs. en primera convocatoria, y para las 11 hs. en segunda convocatoria en Maipú 1210, Piso 10, CABA, para tratar

el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos socios para firmar el acta. 2. Consideración de las resoluciones

del Consejo de Administración en el período comprendido entre el 28/04/2021 y la fecha de la asamblea, en las

cuales se aprobaron admisiones y desvinculaciones de socios ad referéndum de la Asamblea. 3. Consideración

de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo

de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico N° 19 finalizado el 31 de diciembre de 2021.

4. Tratamiento de los resultados del ejercicio 2021 y su destino. 5. Aprobación de la gestión de los miembros del

Consejo de Administración desde el 28/04/2021 hasta la fecha de la Asamblea. 6. Aprobación de la gestión de

los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad desde el 28/04/2021 hasta la fecha de la Asamblea. 7.

Fijación de la remuneración de los miembros titulares del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora de la

Sociedad. Aprobación de honorarios en exceso al límite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550. 8. Designación

de tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 9. Consideración de

la política de inversión de los fondos sociales, costo de garantías, mínimo de contragarantías y bonificaciones

máximas a conceder. 10. Otorgamiento de autorizaciones. Nota 1: El Registro de Acciones Escriturales de Garantías

Bind SGR es llevado por Caja de Valores SA con domicilio en la calle 25 de Mayo 362, P.B., CABA. Para asistir a la

Asamblea el socio deberá legitimarse con constancia emitida por la Caja de Valores SA para su inscripción en el

Registro de Asistencia a Asamblea, en las oficinas sitas en la calle Maipú 1210, piso 10, CABA, hasta 3 días hábiles

antes de la celebración en el horario de 9 a 17 horas. Asimismo, el accionista deberá comunicar su asistencia,

hasta 3 días hábiles antes de la celebración de la asamblea, indicando un teléfono celular y dirección de correo

electrónico a fin de ser contactado con relación al acto asambleario en caso de tener que celebrarlo a distancia.

A sus efectos, quedan a disposición de los socios las siguientes direcciones de correo electrónico a través de las

cuales, en su caso, se efectuarán las comunicaciones previstas en la nota 2: asambleasgr@bindgarantias.com.

ar, con copia a abogadosbind@bindgarantias.com.ar Los socios podrán hacerse representar en la Asamblea por

carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. La documentación a considerar

en la Asamblea se encuentra a disposición de los Señores Socios en las oficinas de Garantías Bind SGR en Maipu

1210, piso 10, CABA. Nota 2: La reunión se realizará según lo dispuesto por RESOLUCIÓN Nº 335/MDEPGC/20

“Protocolo para la realización de reuniones presenciales llevadas a cabo por personas jurídicas de derecho privado

(sociedades, asociaciones civiles, las fundaciones, mutuales, cooperativas) para prevención y manejo de casos

de covid-19” Anexo (IF-2020-27981918-GCABA-MDEPGC). En caso de superarse el límite máximo de personas

para la celebración de reuniones presenciales o de dictarse nuevas medidas de aislamiento social, preventivo y

obligatorio y/o similares a las dispuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y demás normas

sucesivas, concordantes y complementarias, se establece lo siguiente: La asamblea se celebrará a distancia, con

los requisitos establecidos por la Resolución General 11/2020 de la Inspección General de Justicia o las que de

manera sucesiva se dicten, mediante la utilización de medios remotos de comunicación audiovisual, que permitan

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.895 - Segunda Sección 94 Miércoles 6 de abril de 2022

la libre accesibilidad de los accionistas y la transmisión en tiempo real de sonido, imágenes y palabras durante el

transcurso de toda la reunión, los que de ser necesarios, serán informados oportunamente al email que denuncien.

Designado según instrumento privado ACTA CONS ADM NRO 473 de fecha 30/11/2020 LEONARDO ESTEBAN

DILLENBERGER - Presidente

e. 04/04/2022 N° 20389/22 v. 08/04/2022