HULYTEGO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

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CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA C.U.I.T. 33-50052570-9 Convócase a asamblea

ordinaria y extraordinaria para el día 29 de abril de 2022 a las 10:00 horas que será celebrada a distancia

conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores N° 830/2020 (la “RG 830”),

mediante la plataforma Microsoft Teams para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Celebración de la asamblea

a distancia de acuerdo con lo previsto en la resolución general N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores.

2°) Designar dos accionistas para firmar el acta. 3°) Consideración documentos artículo 234, inciso 1º de la ley

19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. 4°) Consideración de los resultados no

asignados positivos, los cuales ascienden a $ 39.661.858: a) Recomponer la Reserva Legal por $ 3.004.124; b)

Destinar $ 1.832.887 para Reserva Legal; c) Pago de dividendo en efectivo $ 32.200.000; Destinar $ 2.624.847 a

la Reserva Facultativa para capital de trabajo. 5°) Consideración de la gestión del Directorio. 6°) Consideración

de las remuneraciones al directorio por $ 3.595.000, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de

Diciembre de 2021. 7°) Fijación del número de directores y elección de los mismos por el término de un año, como

lo establece el artículo 10º de los estatutos. 8°) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y de los

honorarios por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. 9°) Elección de los miembros titulares y suplentes

de la Comisión Fiscalizadora. 10°) Elección Contador Certificante de los Estados Financieros correspondientes al

ejercicio en curso y determinación de su remuneración. NOTA: La asamblea tendrá el carácter de ordinaria para

tratar la totalidad de los puntos del orden día, salvo para el punto 1 que tendrá el carácter de extraordinaria. Se

previene a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar sus acciones o presentar el

certificado de depósito librado al efecto por una institución autorizada en Reconquista 336, 2º piso, Oficina 20,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 14.00 a 17.00 horas venciendo el plazo el 25 de abril de 2022

a las 17.00 horas. En virtud de que la asamblea será celebrada a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución

General de la Comisión Nacional de Valores N° 830/2020 (la “RG 830”), los accionistas podrán registrarse a

través del envío en forma electrónica de las constancias referidas (y demás documentación complementaria,

según corresponda), hasta el 25 de abril de 2022 a las 17:00 horas, inclusive, al correo electrónico directorio@

hulytego.com.ar. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles

de antelación a la celebración el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado, venciendo

en consecuencia el plazo el 21 de abril de 2022. Toda la documentación referida deberá remitirse en formato .PDF.

Los accionistas deberán informar además sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos de que

la Sociedad los mantenga informados de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.895 - Segunda Sección 96 Miércoles 6 de abril de 2022

Asamblea. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado de este modo

un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea, indicando el link que se les enviará

junto con el correspondiente instructivo a la casilla de correo electrónico denunciada por los mismos. Asimismo,

los accionistas al momento de su inscripción para participar en la Asamblea deberán aportar los datos necesarios

para dar cumplimiento al artículo 22, Capitulo II, Titulo II de la Resolución General N° 622/2013 de la Comisión

Nacional de Valores. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado Acta de asamblea del 28/12/2020 rosario maria ybañez - Presidente

e. 01/04/2022 N° 20329/22 v. 07/04/2022