TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN S.A.

TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN S.A.

CUIT 30-70950877-2. Convócase a los accionistas de Termoeléctrica José de San Martín S.A. a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 25 de abril de 2022 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30

horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General IGJ

11/2020 a través de la plataforma ZOOM, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta juntamente con el Presidente de la Asamblea; 2) Consideración de la documentación del

Artículo 234 inciso 1° de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2021; 3) Consideración/destino de los resultados del ejercicio. Incremento/disminución/rescate de

la Reserva Facultativa; 4) Consideración de la Gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora

que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021; 5) Consideración de la remuneración de

los miembros del Directorio (de corresponder, en exceso al límite establecido en el Artículo 261 de la Ley 19.550)

y de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de Honorarios 2021. Régimen de Honorarios para el ejercicio en

curso y hasta la celebración de la Asamblea que lo trate; 6) Designación de Directores Titulares y Suplentes; 7)

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.895 - Segunda Sección 104 Miércoles 6 de abril de 2022

Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes; 8) Autorización a Directores y

Síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los Artículos 273

y 298 de la Ley 19.550; y 9) Autorización para la inscripción de las resoluciones adoptadas en la Asamblea. Los

accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del Artículo 238 de la Ley 19.550 a la

calle Maipú 757, piso 9°, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 16.00 horas. Se deja

constancia que la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Maipú 757,

piso 9°, Ciudad de Buenos Aires, y podrá ser solicitada por correo electrónico dirigido a la casilla diego.lopez@

tsm.com.ar. Previo a la apertura de la Asamblea, las personas que asistan en representación de los accionistas

que hayan notificado asistencia deberán enviar por correo electrónico a la casilla mencionada la documentación

que acredite su identidad y facultades de representación suficientes. La sociedad enviará por correo electrónico

(dirigido a la casilla a través de la cual se haya notificado asistencia) las instrucciones para el acceso a la Asamblea

virtual. Ante cualquier duda o inconveniente -con relación a la forma de participar en la Asamblea o el envío de

la documentación indicada-, por favor enviar un correo electrónico dirigido a la casilla diego.lopez@tsm.com.ar,

desde la cual se brindará una respuesta inmediata.

Designado según instrumento privado acta directorio 132 de fecha 25/2/2022 ana belen ferrera - Presidente

e. 31/03/2022 N° 19787/22 v. 06/04/2022