CALVOSA HERMANOS S.A.I.C.F.

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CUIT 30-50397143-3. Convocase a los accionistas de CALVOSA HERMANOS S.A.I.C.F., a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el 27 de abril de 2022, en Talcahuano 638 1° H, C.A.B.A., en 1ª convocatoria a las 15:00

y en 2ª convocatoria a las 16:00, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas

para firmar el acta. 2) Motivos de la convocatoria tardía. 3) Consideración de los Estados Contables, Memoria, y

demás documentos art. 234, inc. 1º LGS, correspondientes al ejercicio finalizado el 31/10/2021. 4) Resultados del

ejercicio y no asignados. Destino. 5) Consideración de la gestión del Directorio. 6) Remuneración del Directorio.

Consideración y fijación de la remuneración a los directores en exceso a lo establecido en el art. 261, Ley 19.550 por

las comisiones especiales y las funciones técnico administrativas realizadas durante el ejercicio. 7) Autorizaciones.

Nota: Documentación a considerar a disposición de los socios en Talcahuano 638 1° H, CABA de 11 a 18 hs.

Designado según INSTR PRIV ACTA DE ASAMBLEA ORD DEL 6/4/2021 LUIS ROBERTO ALFAGEME - Presidente

e. 05/04/2022 N° 20931/22 v. 11/04/2022