N° 20225/22 Aviso del Boletín Oficial
OPEN TRADE S.A.
Texto del aviso
OPEN TRADE S.A.
CUIT 30637850144. Convocase a los Accionistas de OPEN TRADE SA a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el dia 18 de abril de 2022 a las 9.00hs en primera convocatoria y a las 10.00hs en segunda convocatoria
a los accionistas de OPEN TRADE SA en el domicilio de Felix Lynch Arribalzaga 4438 CABA, a los efectos de
tratar el siguiente orden del dia: 1.Designacion de dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2.Razones
del tratamiento fuera del plazo legal; 3.Consideracion de los documentos enunciados por el art. 234, inc. 1 de la
ley 19550, Estado de Resultados, Estado de Evolucion del Patrimonio Neto y Anexos, correspondiente al ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2021, memoria y el informe del auditor; 4.Consideracion del resultado del ejercicio;
5.Consideracion de la gestion del Directorio; 6.Tratamiento de las remuneraciones a los directores, en exceso de
la pauta del art. 261 LGS en virtud de comisiones especiales o tareas tecnicoadministrativas; 7.Honorarios de la
Sindicatura; 8.Designacion de los integrantes del organo de administracion, titulares y suplentes.Designacion de
Sindico; 9.Distribucion de Dividendos; 10.Consideracion del alquiler del inmueble de Felix Lynch Arribalzaga 4438
CABA y eventualmente, la autorizacion a los directores Ricardo Mendillo y Roberto Schuartzman en los terminos
del art. 271 LS. Se hace saber a los accionistas que en los terminos del art. 238 de la ley 19550, deberan cursar
notificacion de asistencia con una anticipacion minima de 3 dias anteriores a la fecha de la asamblea y que el
ejercicio del derecho de informacion debe cumplirse en el domicilio de Felix Lynch Arribalzaga 4438 CABA de
lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs.
desinado instrumento privado ACTA asamblea 32 de fecha 23/3/2021 Ricardo Mario Mendillo - Presidente
e. 01/04/2022 N° 20225/22 v. 07/04/2022