TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.

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CUIT 30-67881435-7. Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 28 de abril de 2022, a las 11 horas, en la sede social sito en la Av. Independencia N° 169, Planta

Baja, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta;

2) Consideración de la Memoria y los Estados Financieros individuales, compuestos por el Estado de Situación

Financiera, Estado de resultados, el Estado de resultados integrales, el Estado de cambios en el Patrimonio Neto

y el Estado de Flujo de Efectivo y las notas a dichos estados financieros, los estados financieros consolidados con

las sociedades controladas, y el correspondiente informe del Auditor independiente y de la Comisión Fiscalizadora,

toda documentación correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre

de 2021. Consideración de la propuesta de asignación de resultados; 3) Aprobación de las gestiones de los

miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre

de 2021; 4) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2021, en exceso a los límites establecidos en el artículo 261 de la Ley 19.550; 5) Consideración

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.896 - Segunda Sección 105 Jueves 7 de abril de 2022

de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre

de 2021; 6) Elección de tres miembros titulares y de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 7)

Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2021 y designación del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio a finalizar el 31 de diciembre

de 2022; 8) Consideración sobre el destino de las acciones en cartera de la Sociedad. Nota: Se deja constancia

que a los efectos de cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550 se han puesto a disposición de los señores accionistas

copias de los estados contables en la sede social. Los señores accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art.

238 de la Ley 19.550 en la sede social con anterioridad al 25 de abril de 2022. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta directorio 329 de fecha 7/5/2021 marcelo ricardo tarakdjian - Presidente

e. 04/04/2022 N° 20722/22 v. 08/04/2022