TRUFAS DEL NUEVO MUNDO S.A.

TRUFAS DEL NUEVO MUNDO S.A.

Convócase a los Señores Accionistas de “TRUFAS DEL NUEVO MUNDO S.A.” (CUIT. 30-71166713-6) a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 27/4/2022 a las 14:00 horas en 1ª Convocatoria y en

2ª Convocatoria, para el mismo día a las 15:00 horas, a través de la plataforma digital “ZOOM” que permite la

transmisión en simultáneo de audio y video conforme lo autoriza el artículo 158 del Código Civil y Comercial de la

Nación y los artículos 1 y 3 de la Resolución General Nº 11/2020 de la Inspección General de Justicia y en atención

a la emergencia sanitaria de público conocimiento. Orden del Día: 1) Autorización al Sr. Presidente para que

confeccione el Registro de Asistencia y transcriba y firme en el libro respectivo el acta grabada. 2) Consideración

de la documentación referida al balance correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de noviembre de

2021. 3) Consideración del resultado del ejercicio. 4) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.

5) Reuniones a distancia por medios telemáticos. Modificación Estatuto Social.

A los fines de la acreditación deberán comunicar su participación con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación

al de la fecha fijada por correo electrónico a la siguiente dirección de correo: info@trufasdelnuevomundo.com En

respuesta la Sociedad enviará la confirmación de tal comunicación, el ID, contraseña y el modo de acceso vía link

junto con un instructivo de la plataforma digital ZOOM.

Designado según instrumento privado acta asamblea 14 de fecha 3/8/2020 Cristian César Panizzi - Presidente

e. 06/04/2022 N° 21408/22 v. 12/04/2022