CODEINSA - CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.

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Convocase a los Señores Accionistas de CODEINSA CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.,

CUIT 30-71046165-8, a la Asamblea General Ordinaria que habrá de celebrarse el día 5 del mes de Mayo de 2022

a las 15,00 horas en Primera Convocatoria y a las 16,00 horas en Segunda Convocatoria, en Balcarce 548 1er.

Piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.897 - Segunda Sección 35 Viernes 8 de abril de 2022

Accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, Inc. 1º, de la

Ley 19.550 y la Memoria del Directorio por el Ejercicio Económico N° 14 finalizado el 31 de Diciembre de 2021. 3)

Consideración de la gestión del Directorio a los efectos del Art. 275 de la ley 19550. 4) Consideración del Resultado

Económico del Ejercicio y su destino. 5) Consideración de la remuneración a los Señores Miembros del Directorio

por el Ejercicio de funciones técnico-administrativas permanentes, conforme el Artículo 261 de la Ley Nº 19.550

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 67 de fecha 13/8/2021 ESTEBAN MARCOS GIGENA

- Presidente

e. 08/04/2022 N° 22737/22 v. 18/04/2022