COMPAÑIA MEGA S.A.

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CUIT 30-69613988-8. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el

día 29 de abril de 2022 a las 11:30 horas, la cual se celebrará a distancia de conformidad con lo establecido por el

artículo 1° del Capítulo XII del Título XVIII de las Normas CNV (TO 2013 y mod.). Se informa a los Sres. Accionistas,

Directores, miembros de la Comisión Fiscalizadora y Gerentes que: (i) el canal de comunicación elegido es “Cisco

Webex Meetings”, el cual permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso

de toda la reunión y su grabación en soporte digital; (ii) la comunicación de asistencia deberá ser remitida

dentro de los plazos legales aplicables a la siguiente dirección de correo electrónico: inversores@ciamega.com;

(iii) en la comunicación de asistencia, los Accionistas deberán informar las direcciones de correo electrónico

a la cuales se deberá enviar la invitación para participar de la Asamblea a través de “Cisco Webex Meetings”;

(iv) los Directores, miembros de la Comisión Fiscalizadora y Gerentes recibirán dicha invitación en sus correos

electrónicos habituales. La Asamblea tratará el siguiente Orden del Día: 1) Celebración a distancia de la Asamblea

General Ordinaria de Accionistas. 2) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 3) Consideración de la

Memoria del Directorio (que incluye, como Anexo, el Código de Gobierno Societario establecido por el artículo 1°

de la Sección I, Capítulo I, Título IV de las Normas de la CNV, T.O. 2013 y modif.), Inventario, Estado de situación

financiera, Estado de resultados integrales, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.897 - Segunda Sección 86 Viernes 8 de abril de 2022

y notas correspondientes e Informe de la Comisión Fiscalizadora y Dictamen del Auditor correspondientes al

ejercicio económico N° 25 iniciado el 1 de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021. 4) Consideración

del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 5) Consideración de la Gestión del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre

de 2021. Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 6) Elección de un Director

Titular y un Director Suplente por cada clase de acciones, todos ellos por un ejercicio, en reemplazo de quienes

finalizan su mandato. Elección del Presidente y Vicepresidente de la Sociedad. 7) Elección de los miembros de la

Comisión Fiscalizadora. 8) Designación de auditores externos para el ejercicio económico 2022. 9) Renovación

de la delegación en el Directorio de las facultades para la fijación de los términos y condiciones del Programa y

de las Obligaciones Negociables, con facultad para subdelegar dichas facultades en uno o más directores y/o

funcionarios de la Sociedad. El Directorio.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea general ordinaria n° 60 30/04/2021 RUBEN ADRIAN

RUIZ - Síndico

e. 04/04/2022 N° 20765/22 v. 08/04/2022