SAN TIMOTEO S.A.

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C.U.I.T. 30-54610233-1” Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas,

a celebrarse el día 29 de abril de 2022 en primera convocatoria a las 10:30 horas y en segunda convocatoria a

las 11:30 horas, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: “1) Designación de dos accionistas para aprobar y

firmar el acta de la Asamblea; 2) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1°, de la

Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio económico Nº 65 finalizado el

31 de diciembre de 2021; 3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 4) Tratamiento de la gestión del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021; 5)

Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio

social finalizado el 31 de diciembre de 2021; 6) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio

por el término de un (1) ejercicio; 7) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora

por el término de un (1) ejercicio; 8) Consideración de un aumento del capital social mediante la capitalización

de aportes irrevocables a la Sociedad por la suma total de $ 120.000.000 por parte del accionista Omint S.A. de

Servicios. Emisión de acciones y reforma del Artículo 4° del Estatuto Social; 9) Otorgamiento de las autorizaciones

necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.”

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 6/5/2021 Juan Carlos VILLA LARROUDET -

Presidente

e. 06/04/2022 N° 21619/22 v. 12/04/2022