VITRIFICADORA TABLADA S.A.

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30621085642. Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria VITRIFICADORA TABLADA

SA a realizarse el día 27 de abril 2022 a las 09:30 hs., en primera convocatoria, y a las 10:30 hs. en segunda, en la

calle San Martín 569 Piso 4 Of. 11, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:/ 1. Elección de dos accionistas

para firmar el acta. 2. Causas de la demora en la convocatoria a Asamblea. 3. Consideración de la documentación

prevista en el art. 234 LS correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 31/12/2019, 31/12/2020 y

31/12/2021 respectivamente. 4. Dispensa al Directorio del cumplimiento de la Resolución General I.G.J. Nº 4/2009;

5. Remuneración del Directorio. 6. Consideración de la gestión del Directorio. 7. Designación de directores titulares

y suplentes por el término de tres ejercicios. 8. Otorgamiento de Autorizaciones./ Nota: Los estados contables y la

restante documentación indicada en el art. 234 primer párrafo de la LGS, se ponen a disposición de los accionistas

en la calle San Martin 569 piso 4 oficina 11 CABA, tel 4322-0040, mail para coordinar info@mgnabogados.com.ar

Designado según instrumento privado cata samblea de fecha 7/12/2017 ricardo de lisi - Presidente

e. 05/04/2022 N° 20935/22 v. 11/04/2022