HARAS LA QUEBRADA S.A.

HARAS LA QUEBRADA S.A.

CUIT 30-65539664-7. Por Esc. 57 del 30/3/22 Registro 19 CABA se protocolizaron las siguientes Actas: a) Acta

de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 8/1/21 reformó el artículo 8º del estatuto social estableciendo que la

dirección y administración de la Sociedad estará a cargo del Directorio integrado por 1 a 5 titulares por 3 ejercicios

y que la representación legal corresponde al Presidente y, en caso de ausencia o impedimento temporal de éste el

Vicepresidente asumirá interinamente la representación; b) Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Unánime

y de Directorio ambas del 23/12/21 que resolvieron: 1.Dejar constancia de la cesación, por vencimiento de sus

mandatos, del Directorio integrado por Presidente Hernán Ceriani Cernadas, Directora Titular María Inés Ceriani

Cernadas y Director Suplente Horacio Martín María Berrotaran; 2.Designar directores a: Presidente: Hernán Ceriani

Cernadas. Directora Titular: María Inés Ceriani Cernadas. Director Suplente: Horacio Martín María Berrotaran; todos

con domicilio especial en Tte.Gral.Juan Domingo Perón 328 piso 5 CABA; 3.Aumentar el capital social a la suma de

$ 100.000.000 dividido en 100.000.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 valor nominal cada

una con derecho a un voto por acción. Suscripción del capital social luego del aumento aprobado: Hernán Ceriani

Cernadas 50.000.000 de acciones y María Inés Ceriani Cernadas 50.000.000 de acciones; 4.Modificar el artículo

cuarto del Estatuto Social; 5.Aprobar la escisión parcial mediante la cual la sociedad “HARAS LA QUEBRADA S.A.”,

sin disolverse ni liquidarse, destina parte de su patrimonio para constituir dos nuevas sociedades denominadas

“EL COMPINCHE AGRO S.R.L.” y “H CERIANI CERNADAS S.R.L.”; 6.Aprobar el balance especial de escisión

confeccionado al 31/8/2021; 7.Aprobar los Contratos Sociales de las sociedades escisionarias “EL COMPINCHE

AGRO S.R.L.” y “H CERIANI CERNADAS S.R.L.”; 8.Reducir el capital social, como consecuencia de la escisión,

a la suma de $ 47.600.000 dividido en 47.600.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 valor

nominal cada una con derecho a un voto por acción. Suscripción del capital social luego de la reducción aprobada:

Hernán Ceriani Cernadas: 23.800.000 acciones, Maria Inés Ceriani Cernadas 23.800.000 acciones; 9.Modificar el

artículo cuarto del Estatuto Social.

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 57 de fecha 30/03/2022 Reg. Nº 19

Maria Verina Meglio - T°: 62 F°: 758 C.P.A.C.F.

e. 11/04/2022 N° 23150/22 v. 11/04/2022