INMOBILIARIA MADERO S.A.

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CUIT 30-70711526-9. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de abril

de 2022, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, por medio

de transmisión simultánea de audio y video, a través de la plataforma Microsoft Teams, cuyas características

y modalidad de conexión se informarán a los accionistas que comuniquen su asistencia, a fin de considerar el

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación del firmante del Acta de Asamblea; 2) Consideración de la documentación

prevista por el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, del ejercicio económico cerrado el 31/12/2021; 3) Consideración

del destino del resultado del ejercicio. Consideración del pago de dividendos; 4) Consideración de la gestión y

remuneración del Directorio; 5) Gestión de venta del inmueble; 6) Autorizaciones. Queda a disposición de los

accionistas en soporte papel en la sede social, Lavalle 391, piso 4, Depto. B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

o en formato digital, copia de la documentación a ser considerada por los accionistas, indicada en el punto 2) del

Orden del Día de la Asamblea. Para participar de la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia en

cualquier día hábil de 9 a 17 horas, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea,

en la sede social, o por correo electrónico a la casilla jorgegrinpelc@gmail.com, indicando un teléfono y una

dirección de correo electrónico. Cualquier accionista podrá representar a otro accionista siempre que cuente con

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.898 - Segunda Sección 86 Lunes 11 de abril de 2022

autorización especial escrita y exclusiva para la presente Asamblea, debiendo documentarse dicha autorización y

la comunicación referida en esta publicación.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD 05/04/2021 JORGE CARLOS GRINPELC -

Presidente

e. 05/04/2022 N° 21103/22 v. 11/04/2022