CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

CUIT N° 30-59271734-0 - Se convoca a los Señores Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA para el día 29 de abril de 2022, a las 10:00 horas, a través de la plataforma digital Microsoft

Teams que permite la transmisión en simultáneo de audio y video, de acuerdo a lo que autoriza en el artículo 158

del Código Civil y Comercial de la Nación, los artículos 1 y 3 de la Resolución General 11/2020 y la Resolución

General 46/2020 de la Inspección General de Justicia y a la que se podrá acceder únicamente con invitación

enviada previamente vía e-mail, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos (2) Accionistas que firmarán el acta. 2. Consideración de la capitalización de la cuenta

ajuste de capital, en los términos del artículo 189 de la Ley General de Sociedades. Emisión de acciones. Reforma

del artículo cuarto del estatuto social. 3. Consideración de la reforma del artículo noveno del estatuto social. 4.

Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades N° 19.550,

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 5. Consideración del resultado del ejercicio y su

destino. 6. Consideración del Balance Global Técnico de Grupos al 31 de diciembre del 2021. 7. Consideración de

la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.

8. Consideración de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio de sus funciones

durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 9. Fijación del número de Directores y su designación.

10. Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes. 11. Otorgamiento de Autorizaciones.

Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3

días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada mediante correo electrónico dirigido a juan.c.stella@

mercedes-benz.com / jmayora@allende.com. En respuesta al correo electrónico enviado por el accionista que

comunica su participación a la Asamblea, la Sociedad cursará el modo de acceso vía link junto con un instructivo

de la plataforma digital Microsoft Teams. En caso de asistir mediante apoderado, al cursar la comunicación de

asistencia, se deberá adelantar los instrumentos correctamente autenticados que acrediten la personería de quien

asistirá en representación del accionista.

Designado según instrumento privado ACTAS DE ASAMBLEA 61 DEL 20/05/2021 MARTIN IÑAKI IDIARTE -

Presidente

e. 07/04/2022 N° 22129/22 v. 13/04/2022