DYPSA, DESARROLLOS Y PROYECTOS S.A.

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CUIT 30-69438240-8 - Cerrito 866, Piso 6 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El Directorio, en conformidad con lo previsto por las Resoluciones Generales Nos 11/2020 y 46/2020 de la

Inspección General de Justicia, convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 26 de abril de 2022, a

las 10.30 hs en primera convocatoria y a las 11.30 hs en segunda convocatoria, en el domicilio de la sede social de

calle Cerrito 866 Piso “6” de la Capital Federal, para tratar el siguiente “Orden del Día”:

a) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la Asamblea.

b) Consideración de las razones por las que esta Asamblea se convoca fuera del término legal, en lo referente a la

consideración de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2021.

c) Consideración de los estados contables y cuadros e informes anexos correspondiente al ejercicio cerrado el 31

de mayo de 2021.

d) Tratamiento y consideración de los resultados del ejercicio señalado en el punto precedente. Tratamiento y

consideración de los resultados no asignados.

e) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2021.

f) Consideración de la remuneración del Directorio por su gestión durante el ejercicio cerrado el 31 de mayo de

2021.

g) Consideración de la remuneración de la Sindicatura con relación al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2021.

h) Designación del número e integrantes del Directorio y duración de sus mandatos.

i) Designación de Sindico Titular y Suplente y duración de sus mandatos.

j) Modificación de los artículos decimosegundo, decimoséptimo y decimonoveno del Estatuto. Celebración de

reuniones de directorio y asambleas a distancia.

k) Conferir expresa autorización a los miembros del Directorio para participar por sí o por medio de empresas a la

que pertenece y/o integra, en actividades en competencia con la sociedad, en los términos del art 273 de la LGS.

De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 (LGS) los accionistas

deberán comunicar sus asistencias a la asamblea en Cerrito 866, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de

lunes a viernes de 11.30 a 15.30 horas hasta el 20/04/2022 a las 15.30 hs. La documentación a considerarse se

encuentra a disposición de los Sres. accionistas en la sede social de la sociedad y podrá ser remitida por correo

electrónico en caso de solicitarlo.

Buenos Aires, 6 de Abril de 2022

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 18/12/2018 JUAN SALVADOR BELLOMO -

Presidente

e. 07/04/2022 N° 22004/22 v. 13/04/2022