GREGORIO, NUMO Y NOEL WERTHEIN S.A. AGRICOLA

GREGORIO, NUMO Y NOEL WERTHEIN S.A. AGRICOLA

GANADERA COMERCIAL E INMOBILIARIA

Se procede a convocar a Asamblea General Ordinaria y Especial de Accionistas Clase “A” y de Accionistas

Clase “B”, correspondiente al ejercicio económico de la Sociedad cerrado al 30 de junio de 2021 y gestión. En

consecuencia, propone autorizar la siguiente convocatoria a los señores accionistas de la Sociedad: “Se convoca

a los señores accionistas de Gregorio, Numo y Noel Werthein S.A.A.G.C. e I., CUIT: 30-51041353-5 a la Asamblea

General Ordinaria y Especial de Accionistas Clase “A” y de Accionistas Clase “B”, a celebrarse el día 25 de abril

de 2022 a las 11:00 horas y en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum en la primera, para la

misma fecha, una hora después en Avenida del Libertador 6902, Piso 10º de esta Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, domicilio que no es su sede social, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2º) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea se celebra con posterioridad al plazo establecido en

el artículo 234 de la Ley 19.550;

3°) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la LGS correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021;

4°) Tratamiento del resultado del ejercicio;

5°) Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora que actuaron hasta la fecha de la

Asamblea y anteriores;

6°) Consideración de las remuneraciones al directorio por $ 13.070.549,76 correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 30 de junio de 2021, aún en exceso de lo previsto en el artículo 261 LGS;

7°) Elección de cinco Directores titulares y determinación del número de sus suplentes y elección de los mismos,

por parte de las Acciones Clase “A”;

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.899 - Segunda Sección 102 Martes 12 de abril de 2022

8°) Elección de dos Directores titulares y determinación del número de sus suplentes y elección de los mismos, por

parte de las Acciones Clase “B”;

9°) Elección de dos síndicos titulares y dos síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora, por parte

de las Acciones Clase “A”;

19°) Elección de un síndico titular y un síndico suplente para integrar la Comisión Fiscalizadora, por parte de las

Acciones Clase “B”.

11º) Otorgamiento de Autorizaciones.

Se deja constancia que se resuelve efectuar las publicaciones de convocatoria en los términos del artículo

237 primera parte de la Ley General de Sociedades. Los accionistas deberán cursar, con tres días hábiles de

antelación, comunicación de su asistencia a la Asamblea para que se los inscriba en el respectivo Registro al

email (casilla de correo electrónico) gala.berizzo@grupowerthein.com, o mediante nota que deberá presentarse

en Avenida del Libertador 6902, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 horas,

indicando en ambos casos sus datos de contacto (nombre y apellido completos, documento nacional de identidad,

teléfono, domicilio de residencia e email). En el caso de tratarse de apoderado de un accionista, deberá remitir a la

misma dirección de correo electrónico o al domicilio indicado el instrumento habilitante pertinente, debidamente

autenticado. Ciudad de Buenos Aires, 23 de marzo de 2022. El Directorio

Designado según instrumento privado acta DIRECTORIO de fecha 7/2/2020 DANIEL WERTHEIN - Presidente

e. 06/04/2022 N° 21328/22 v. 12/04/2022