PROVINCANJE S.A.

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(33-66329330-9). Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 12/05/2022, a las 13 hs. en primera

convocatoria y a las 14 hs. en segunda convocatoria, en la calle Sarmiento 643, piso 7, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de firmantes del acta; 2) Consideración

de la documentación contable prevista en el artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550, correspondiente a los

estados contables cerrados el 31 de diciembre de 2021; 3) Consideración de la gestión del Directorio hasta la

fecha; 4) Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora; 5) Tratamiento del destino del resultado

del ejercicio; 6) Consideración de la remuneración del Directorio; 7) Consideración de la remuneración de la

Comisión Fiscalizadora; 8) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación por un ejercicio.

Designación del presidente del Directorio; 9) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión

Fiscalizadora; y 10) Autorizaciones. A los efectos del ejercicio del derecho a la información, los accionistas pueden

retirar la documentación de la sede social, para lo cual deberán comunicarse previamente al correo electrónico

asamblea@provincanje.com.ar, o solicitar el envío de la documentación de manera electrónica.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.899 - Segunda Sección 39 Martes 12 de abril de 2022

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 316 de fecha 24/02/2022 CARLOS MARIO PESSI -

Presidente

e. 12/04/2022 N° 23597/22 v. 20/04/2022