SER-SAT S.A.

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CUIT 30-66324540-2. Por acta de Directorio del 5/04/2022, se convocó a los Sres. Accionistas de SER-SAT S.A.

a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en San Martín 638, 5° Piso, C.A.B.A., el día 4 de mayo de 2022 a

las 12 horas la primera convocatoria y segunda convocatoria a las 13 horas para tratar el siguiente ORDEN DEL

DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Razones para la convocatoria fuera de término;

3) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente

a los ejercicios económicos regulares finalizados el 31/12/2019 y 31/12/2020; 4) Tratamiento de la gestión del

Directorio en los ejercicios bajo consideración y consideración de sus honorarios; 5) Tratamiento de la gestión

de la Sindicatura en los ejercicios bajo consideración y consideración de su remuneración; 6) Fijación de los

miembros de la Sindicatura y su designación; 7) Tratamiento del Impuesto a los bienes personales sobre acciones

y participaciones societarias; 8) Consideración del Resultado de los Ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de

2019 y 31 de Diciembre 2020; 9 Consideración de los Resultados No Asignados; 10) Consideración de la gestión

del Directorio saliente y sus honorarios; 11) Fijación del número de Directores, Designación de los miembros

del Directorio y Distribución de cargos en el Directorio; 12) Aceptación de cargos y constitución de domicilios

especiales; 13) Conferir las autorizaciones necesarias con relación a los resuelto en los puntos precedentes. De

acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del Estatuto Social, la Asamblea será celebrada en segunda convocatoria,

cualquiera sea el número de accionistas en el mismo lugar y fecha, una hora después de fracasada la primera.

Accionistas cumplir con el art. 238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA ORD 35 DEL 10/09/2018 MARIA VERONICA MARTINEZ

- Presidente

e. 11/04/2022 N° 23087/22 v. 19/04/2022