FRESCALAPASTA S.A.

FRESCALAPASTA S.A.

CUIT. 30-71650685-8.- La asamblea del 13/12/19 resolvió: a) Reformar el artículo quinto del estatuto social,

aumentando el capital a $. 830.000, representado por 830.000 acciones de $. 1.- valor nominal cada una, de

las cuales 157.700 acciones son de clase “A”, 249.000 acciones son de clase “B”; ambas clases de acciones

son ordinarias, nominativas no endosables y con derecho a un voto por acción; 283.050 acciones son de clase

“C”; y 140.250 acciones son de clase “D”, estas dos últimas clases de acciones son preferidas nominativas no

endosables y con derecho a un voto por acción.- El nuevo capital queda suscripto e integrado de la siguiente

forma: Sebastián Ignacio Ohrwaschel 157.700 acciones clase “A” y 53.950 acciones clase “B”, Ana María Puga

8.300 acciones clase “B”, Mauro Gabriel Kiprizlian 62.250 acciones clase “B”, Mario Sciolla 62.250 acciones clase

“B”, Manuel Urbano 62.250 acciones clase “B”, Tomas Stanislavsky 12.750 acciones clase “C” con más una prima

de emisión de USD 24.778, Federico Miguel Mazzei 25.500 acciones clase “C” con más una prima de emisión

de USD 49.557, Diego Alberto Lombraña 102.000 acciones clase “C” con más una prima de emisión de USD

98.226, Daniel Alejandro Bea 40.800 acciones clase “C” con más una prima de emisión de USD 24.290, Martín

Tomas Ohrwaschel 102.000 acciones clase “C” con más una prima de emisión de USD 98.226 y Sebastián Ignacio

Ohrwaschel 140.250 acciones clase “D”.- b) Reformar el articulo décimo del estatuto social estableciendo que la

dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un directorio, integrado por el número de miembros

que fije la asamblea, mínimo de cuatro y un máximo de doce directores titulares por tres ejercicios, e igual o menor

número de suplentes por el mismo plazo.- Los directores suplentes se incorporarán al directorio en reemplazo del

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.900 - Segunda Sección 9 Miércoles 13 de abril de 2022

director titular por el cual hubieran sido designados.- Para el caso de no presentarse una lista única de postulantes

para los cargos de directores titulares y suplentes, los accionistas de la clase “C” y “D” conjuntamente, elegirán

2 directores titulares; si el directorio fuera conformado hasta con 5 directores titulares, si se conforma con seis

6 o 7 directores titulares, elegirán 3 directores titulares; y si se integra con 8 a 12 directores titulares, elegirán 5

directores titulares; en todos los casos podrán también designar la misma o menor cantidad de suplentes.- Los

accionistas titulares de las acciones clase “A” y “B” en forma conjunta, elegirán los restantes directores titulares

que conformaran el directorio, pudiendo designar también igual o menor cantidad de suplentes.- Luego de elegidos

los miembros titulares del directorio, en su primera reunión, los designados por los accionistas clases “A” y “B” en

forma conjunta, designarán de entre sus miembros al Presidente y al Vicepresidente, quien suplirá al primero en su

ausencia o impedimento.- La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente o al Vicepresidente

en su caso.- c) Se reformó el articulo décimo primero del estatuto social estableciendo que la fiscalización de la

sociedad, estará a cargo de un síndico titular, designado en Asamblea Ordinaria de accionistas titulares de las

acciones clases “A” y “B”, por el término de dos ejercicios, pudiendo ser reelegido, sin perjuicio de la revocabilidad

de su mandato.- En iguales condiciones deberá elegirse un síndico suplente, para cubrir la eventual vacancia del

cargo.- d) Se aprueba que el Directorio quede conformado con 8 directores titulares por los próximos 3 ejercicios,

y los accionistas clase “A” y “B” designan como Directores titulares a Sebastián Ignacio Ohrwaschel, Mauro

Gabriel Kiprizlian y Manuel Urbano, y estos a su vez, eligen como Presidente a Sebastián Ignacio Ohrwaschel y

como Vicepresidente a Mauro Gabriel Kiprizlian.- Por su parte, los accionistas clase “C” y “D” designan como

directores titulares a Federico Miguel Mazzei, Tomas Stanislavsky, Mario Sciolla y Martín Tomas Ohrwaschel y

María Gabriela de la Torre.- Todos los directores constituyen domicilios especiales en Rivadavia 717, Piso 7º,

Unidad “707”, CABA.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 183 de fecha 04/11/2021 Reg. Nº 205

Rubén Jorge Orona - Matrícula: 4273 C.E.C.B.A.

e. 13/04/2022 N° 24132/22 v. 13/04/2022