AVAL RURAL S.G.R.

AVAL RURAL S.G.R.

Se convoca a los Socios de AVAL RURAL S.G.R., CUIT 30709061824, a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día

17 de mayo de 2022 a las 15:00 hs en primera convocatoria y a las 16:00 hs en segunda convocatoria, que tendrá

lugar en Av. Córdoba 950, 10° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL

DÍA:

1. Designación de dos socios para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Estados Contables, Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor, del

Ejercicio Económico N° 18, iniciado el 1 de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021.

3. Aprobación de las gestiones realizadas por el Consejo de Administración y por la Comisión Fiscalizadora.

4. Tratamiento de los resultados del Ejercicio y su destino.

5. Aprobación certificados de pérdida eliminados.

6. Determinación de los honorarios al Consejo de Administración.

7. Fijación de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.

8. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Titulares y Suplentes, por el término de un ejercicio.

9. Elección de los miembros del Consejo de Administración, titulares y suplentes, por el término de tres ejercicios.

10. Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración que aprobaron transferencias de acciones y

la incorporación de socios.

11. Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto de la cuantía máxima de

las garantías a otorgar y de su costo para los tomadores.

12. Establecer el límite máximo de las eventuales bonificaciones a los tomadores de las garantías y del mínimo de

contragarantías que la Sociedad ha de requerir en respaldo de las garantías.

13. Fijación de la política de inversión de fondos sociales.

14. Informe a los socios respecto de los aportes y reimposiciones al fondo de riesgo y la autorización de aumento

del Fondo de Riesgo.

15. Consideración de la fecha en que los socios protectores podrán percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo.

16. Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA 1: Para asistir a la Asamblea los Socios deberán remitir comunicación de asistencia, hasta el 11/05/2022,

a las 17 hs, para su registro en el libro de asistencia, enviando la comunicación a Av. Córdoba 950, piso 5º “A”,

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.901 - Segunda Sección 72 Lunes 18 de abril de 2022

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se recuerda a los Socios que podrán hacerse representar en la Asamblea

por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público,

autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el Art. 42 del Estatuto.

NOTA 2: Se deja constancia de que la documentación referida en el Orden del Día se encuentra a disposición de

los socios para su examen, en el domicilio social.

Designado según instrumento privado designación administradores de fecha 23/5/2019 santiago dorr mansilla -

Presidente

e. 13/04/2022 N° 23790/22 v. 21/04/2022