N° 24257/22 Aviso del Boletín Oficial
GRINFIN S.A.
Texto del aviso
GRINFIN S.A.
30-65224339-4 Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de mayo de
2022, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y a las 13:00 horas, en segunda convocatoria, vía Microsoft
Teams, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2) Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes
al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021; 3) Consideración del resultado del ejercicio; 4)
Consideración de la gestión del Directorio y honorarios en exceso de los límites del Art. 261 LGS; 5) Consideración
de la gestión del Síndico y honorarios; 6) Elección del Síndico Titular y Suplente; y 7) Autorizaciones. La Asamblea
de llevará a cabo mediante la plataforma digital Microsoft Teams, conforme lo autorizado por el Artículo 14 del
estatuto social de Grinfin S.A., cuya reforma fue aprobada mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Accionistas de fecha 30 de junio de 2020. A tal efecto, los datos de acceso a la asamblea a través de la referida
plataforma digital serán comunicados a cada accionista contra la recepción de la comunicación de asistencia
prevista en el art. 238, 2do. párrafo de la Ley General de Sociedades la cual deberá ser cursada por los accionistas
cualquier día hábil de 9 a 17 horas, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en
la sede social, o por correo electrónico a la casilla carlos.lencina@wanchese.com.ar, indicando un teléfono y una
dirección de correo electrónico. Cualquier accionista podrá representar a otro accionista siempre que cuente con
autorización especial escrita y exclusiva para la presente Asamblea, debiendo documentarse dicha autorización y
la comunicación referida en esta publicación.
Designado según instrumento privado Acta de asamblea gral ordinaria y extraordinaria de fecha 30/6/2020 Pedro
Bohnsdalen - Presidente
e. 18/04/2022 N° 24257/22 v. 22/04/2022