MINEFOLK S.A.

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CUIT Nº 33-70773712-9. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 06/05/2022 a las 10:00 horas en

primera convocatoria y 11:00 horas en segunda convocatoria en el domicilio sito en la calle Paraguay 610 piso 21

of.A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos

Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. 2) Consideración de las razones por las que se llama a Asamblea

Ordinaria fuera de término para el tratamiento de los ejercicios comerciales terminados desde el 30 de junio de

2016 hasta el 30 de junio de 2021. 3) Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos correspondientes a los

ejercicios cerrados el 30 de junio de 2016, 30 de junio de 2017, 30 de junio de 2018, 30 de junio de 2019, 30 de

junio de 2020 y 30 de junio de 2021. 4) Destino de los resultados correspondientes a los ejercicios cerrados el 30

de junio de 2016, 30 de junio de 2017, 30 de junio de 2018, 30 de junio de 2019, 30 de junio de 2020 y 30 de junio

de 2021. 5) Aprobación de la gestión del Directorio por los ejercicios cerrados desde el 30 de junio 2016 hasta el

30/06/2021 inclusive. 6) Designación de Directorio. 7) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta directorio 64 de fecha 3/4/2017 ALICIA NOEMI MASONI - Presidente

e. 13/04/2022 N° 24140/22 v. 21/04/2022