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CUIT 30-70938155-1. Por acta de asamblea ordinaria unánime del 17/01/2022 se resolvió: 1) Aceptar la renuncia

de Julián RACAUCHI, a cargo de PRESIDENTE. 2) Designar PRESIDENTE: Adrián Uriel COHEN, domicilio real

y constituido Viamonte 1342 3c cuerpo 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por acta de asamblea ordinaria

unánime del 24/03/2022 se resolvió por unanimidad: 1) Reformar dos artículos del estatuto social, los que quedan

redactados de la siguiente manera: “ARTICULO OCTAVO: “La dirección y la administración de la sociedad

están a cargo del directorio, integrado por uno a cinco titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor

número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación. Mientras la sociedad

prescinda de la sindicatura la elección de uno o más suplentes será obligatoria. El término de su elección es

de TRES EJERCICIOS. La asamblea fijará el número de directores y su remuneración. El directorio sesionará

con la mayoría absoluta de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate el

presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión designará un presidente, pudiendo, en

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.902 - Segunda Sección 13 Martes 19 de abril de 2022

caso de pluralidad de titulares, designar un vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.

Podrá especialmente operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias, oficiales o

privadas; dar o revocar poderes, con o sin facultad de sustituir, sin violar lo prescripto en el artículo 266 de la ley

19.550 (t.o. 1984); iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales, y realizar todo acto jurídico

que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La REPRESENTACIÓN LEGAL corresponde al

presidente del directorio. La garantía de los directores a que se refiere el artículo 256 párrafo segundo de la ley

19.550 (t.o. 1984) se regirá por las reglas siguientes: a) Deberá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de

moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad;

o en fianzas, avales bancarios, seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo

deberá ser soportado por cada director; en ningún caso procederá constituir la garantía mediante el ingreso

directo de fondos a la caja social. b) Deberá mantener su exigibilidad hasta el cumplimiento de un plazo no inferior

a los tres años a contar desde el cese en sus funciones. c) Los suplentes no estarán obligados a su cumplimiento

sino a partir del momento en que asuman cargo efectivamente en reemplazo del titular cesante para completar el

período o períodos que correspondan. d) Cuando la garantía consista en depósitos de bonos, títulos públicos o

sumas de moneda nacional o extranjera, las condiciones de su constitución deberán asegurar su indisponibilidad

mientras esté pendiente el plazo de prescripción de eventuales acciones de responsabilidad. Dicho plazo se

tendrá por observado si las previsiones sobre tal indisponibilidad contemplan un término no menor de tres (3)

años contados desde el cese del director en el desempeño de sus funciones. e) El monto de la garantía será

igual para todos los directores, no pudiendo ser inferior al sesenta por ciento (60%) del monto del capital social

en forma conjunta entre todos los titulares designados. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, en ningún

caso el monto de la garantía podrá ser inferior -en forma individual- a Pesos trescientos mil ($ 300.000.-) ni

superior a Pesos un millón ($ 1.000.000.-), por cada director.” ARTICULO DÉCIMO: “La sociedad prescinde de la

sindicatura. Cuando por aumento del capital la sociedad quedara comprendida en el inciso 2 del artículo 299 de

la ley 19.550 (t.o. 1984), anualmente la asamblea deberá elegir síndicos titular y suplente.” 2) Aceptar las renuncias

de Silvio ROSENBERG al cargo de Vicepresidente, por Marcelo Eduardo SANCHEZ al cargo de Director Titular, y

por Fernando Martin SAFDIE al cargo de Director Suplente. 3) Reducir a 2 la cantidad de directores del directorio

y designar PRESIDENTE: Adrián Uriel COHEN, domicilio real y constituido Viamonte 1342 3c cuerpo 1, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. SUPLENTE: Lorena Malka RAPPAPORT, domicilio real y constituido Olleros 2016 3,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Autorizado según instrumento privado Actas de Asamblea ordinaria de fecha 17/01/2022

Serafina Jael Yoo - T°: 140 F°: 398 C.P.A.C.F.

e. 19/04/2022 N° 24774/22 v. 19/04/2022