MEPIL S.A.

MEPIL S.A.

(CUIT 30716296101) Comunica las siguientes resoluciones: a) Por acta de asamblea y acta de cargos del 20/08/2021

se ha resuelto: 1) designar como directores titulares a los señores Oscar Mauricio Guillani, Claudio German

Scevola y Carlos Firpo. Los dos primeros constituyen domicilio especial en calle San Martin 201, 2 piso, oficina

8, C.A.B.A. y el ultimo constituye domicilio especial en Av. Callao 1460, P.B., C.A.B.A.; 2) Aceptar la renuncia al

cargo de Presidente del Sr. Lucas Villaverde Carballo; 3) Establecer la nueva conformación del directorio como

sigue: Presidente: Santiago Hernandez, Vicepresidente: Francisco Saenz Peña, Director Titular: Lucas Villaverde

Carballo, Director Titular: Juan Manuel Pochat Alurralde, Director Titular: Carlos Firpo, Director Titular: Oscar

Mauricio Guillani, Director Titular: Claudio German Scevola y Director Suplente: Federico Raul Lopez; 4) Trasladar

la sede social a San Martin 201, 2° piso, oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 5) Reformar los artículos

decimo tercero y décimo séptimo del estatuto social y b) por acta de asamblea del 25/11/2021 se ha resuelto

reformar el articulo decimo quince del estatuto social. Autorizado según instrumento privado Acta de asamblea de

fecha 20/08/2021

Veronica Gonzalez - T°: 78 F°: 585 C.P.A.C.F.

e. 20/04/2022 N° 25276/22 v. 20/04/2022