NAUTICA DEL SUR S.A.

NAUTICA DEL SUR S.A.

C.U.I.T. Nº 30-70984881-6. Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de

mayo de 2022, en primera y segunda convocatoria, a las 13:00 horas y 14:00 horas, respectivamente, en la sede

social sita en Avenida Alicia Moreau de Justo Nº 1720, Piso 2º, Oficina “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2)

Consideración de la Memoria confeccionada en función del Artículo 66 de la LGS Nº 19.550, ad referéndum de la

Asamblea Ordinaria de Accionistas. Consideración del Artículo 234, Inciso 1º de la LGS Nº 19.550 correspondiente

al ejercicio económico Nº 16 finalizado el 31 de diciembre de 2021; 3) Consideración del resultado del ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2021; 4) Aprobación de la Gestión del Directorio durante el ejercicio en consideración

y hasta la fecha; 5) Remuneración del Directorio durante el período 2021 (Artículo 261 de la LGS Nº 19.550); 6)

Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres (3) ejercicios económicos;

y 7) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EXTRAORD NRO 19 de fecha

25/4/2019 SERGIO FABIAN BORRELLI - Presidente

e. 19/04/2022 N° 24671/22 v. 25/04/2022