TEXI S.A.

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CUIT N° 30-50135802-5.Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 12 de Mayo

de 2022 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, la cual, según

lo dispuesto por el DNU N° 875/2020 y en caso de que se mantenga el Distanciamiento Social Preventivo y

Obligatorio, se desarrollará bajo la modalidad “a distancia” utilizando el sistema de videoconferencias ZOOM,

contacto: anamaria@rothsarg.com.ar; debiendo confirmar asistencia a esa misma casilla con tres días de antelación

y por medio de la cual se informara el URL el cual permite la transmisión simultánea de imágenes y sonidos de

todos los participantes. Caso contrario y de ser posible, la reunión se celebrará en la sede social sita en Paraná

n° 26 Piso 7 “M”, C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2) Razones por las cuales la Asamblea fue citada fuera del término legal. 3) Consideración de la

documentación prescripta por el art. 234 inciso 1° de la ley 19.550 y distribución de resultados correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2021. 4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio

económico finalizado el 31 de julio de 2021. 5) Retribucion al Directorio teniendo en consideración lo normado en el

artículo 261 de la ley 19.550. 6) Determinación del número de Directores. Elección de los mismos. 7) Autorizaciones

especiales”.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 13/3/2020 JAIME LEONARDO SZAJER - Presidente

e. 20/04/2022 N° 25388/22 v. 26/04/2022