N° 25515/22 Aviso del Boletín Oficial
TRANSATLANTICA COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
Texto del aviso
TRANSATLANTICA COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
Cuit: 30-62828435-7. Por Acta de Asamblea del 28/12/2021 se resolvió: 1) Reformar los Artículos: PRIMERO: Con
la denominación de REBA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A, continúa funcionando la sociedad que fuera constituida
con el nombre de TRANSATLANTICA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.; CUARTO: Adecuar el capital social a la
suma de $ 80.000.000; OCTAVO: La administración de la sociedad está a cargo del Directorio, compuesto del
número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de tres (3) y un máximo de nueve (9) e igual o menor
número de directores suplentes con mandato por dos (2) ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente y debiendo
permanecer en sus funciones hasta tanto la Asamblea Ordinaria de accionistas designe a sus reemplazantes. Las
vacantes que se produzcan en el Directorio, se llenarán con los Directores suplentes, respetando el orden de su
elección. Sus funciones serán remuneradas conforme lo determine la Asamblea. La Asamblea puede designar
directores suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo de su elección. En caso
de ser elegidos, las vacantes que se produzcan en el directorio se llenarán por los suplentes en el orden de
su elección. Los Directores, en su primera sesión, deben designar un (1) Presidente y un (1) Vicepresidente. El
Vicepresidente reemplaza al Presidente en caso de ausencia permanente o transitoria y/o impedimento de ejercer
el cargo. El Directorio deliberará con la presencia de la mitad de sus miembros y las resoluciones se tomarán por
la mayoría de los directores presentes. Cada director tendrá (1) voto y el Presidente tendrá doble voto, en caso de
empate. El Directorio podrá sesionar con los miembros presentes, y/o comunicados entre sí por otros medios de
transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. En el caso de las reuniones remotas serán grabadas en
soporte digital y conservado, garantizándose la seguridad de las mismas. Serán labradas actas de las reuniones,
las cuales serán firmadas por todos los presentes. Se podrá delegar la firma del acta por parte de aquellos que
se encuentren a distancia a los miembros presentes; y DECIMO SEXTO: Las Asambleas podrán realizarse en
forma presencial en el lugar que resuelva el Directorio o en forma remota mediante la transmisión simultánea de
sonido, imágenes y palabras. En el caso de las reuniones remotas serán grabadas en soporte digital y conservado,
garantizándose la seguridad de las mismas. Serán labradas actas de las reuniones, las cuales serán firmadas por
todos los presentes. Se podrá delegar la firma del acta por parte de aquellos que se encuentren a distancia a los
miembros presentes. -Las Asambleas serán convocadas por publicaciones durante cinco (5) días, con al menos
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.903 - Segunda Sección 14 Miércoles 20 de abril de 2022
diez (10) de anticipación y no más de treinta (30) en el diario de publicaciones legales y en uno de los diarios de
mayor circulación general de la República Argentina, con excepción de lo establecido en el Art 237° de la Ley
N° 19.550 para el caso de asambleas unánimes. Deberá mencionarse el carácter de la asamblea, fecha, hora, lugar
de reunión o plataforma a utilizarse en caso de tratarse de reuniones remotas y modo de acceso a la misma junto
con orden del día. La asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día, una hora después de
la fijada para la primera. Rigen el quórum y la mayoría determinados por los Art. 243° y 244° de la Ley N° 19.550,
según la clase de asamblea, convocatoria y materia de que se trate, excepto en cuanto al quórum de la asamblea
extraordinaria en segunda convocatoria, la que se considerará constituida cualquiera sea el número de acciones
presentes con derecho a voto. La Asamblea podrá sesionar con los miembros presentes, y/o comunicados entre
sí por otros medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. Se dejará constancia en las actas
de la asistencia y participación de los miembros presentes y de los miembros a distancia; 2) Aceptar la renuncia
del Director titular Stefano Gabriel Angeli; 3) Designar como Directora titular a Catalina María Angeli con domicilio
especial en Maipu 272 CABA; 4) Reordenamiento de estatuto.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 74
de fecha 07/04/2022 Reg. Nº 2144
Josefina Vivot - Matrícula: 4311 C.E.C.B.A.
e. 20/04/2022 N° 25515/22 v. 20/04/2022