DISTRIMACHI S.A.

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CUIT 30615954191. Convócase a Asamblea General ordinaria y extraordinaria para el día 12 de Mayo de 2022

a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Av.

Independencia 2744 CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta de Asamblea; 2) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550,

correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2018, 2019, 2020. Motivos de su tratamiento fuera

de término; 3) Remuneración al Directorio; 4) Aprobación de la gestión del Directorio; 5) Tratamiento del resultado y

distribución de utilidades; 6) Afectación a la Reserva para Nuevos Proyectos de los resultados no asignados al 31 de

diciembre de 2018, 2019 y 2020 neto de las distribuciones de reserva legal, honorarios de directores y dividendos

en efectivo que la Asamblea haya dispuesto sobre dichos estados contables; 7) Determinación por la asamblea del

número de directores titulares y suplentes; 8) Designación de un nuevo Directorio por el término de dos ejercicios.

9) Autorizaciones. Los accionistas podrán consultar y retirar copia de la documentación a considerar en la sede

social, en días hábiles en el horario de 12 a 17 hs. Asimismo deberán comunicar su asistencia en legal forma en la

sede social.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 08/05/2018 ALBERTO DANIEL ESTELLER -

Presidente

e. 21/04/2022 N° 25919/22 v. 27/04/2022