PIONIA S.A.

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CUIT 30-71450358-4. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 04/05/2022 a las 12:00 y a las 13:00

horas en primera y segunda convocatoria respectivamente para considerar el siguiente orden del día: 1) Declaración

de Validez de la Asamblea, firma de la asamblea, elección de la o las personas para suscribir y aprobar el acta de

la asamblea; 2) Razones de la convocatoria fuera del plazo establecido en el artículo 234, última parte de la Ley de

Sociedades Comerciales; 3) Dispensa de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información

previstos en el artículo 307 de la Resolución General 7/2015 de la IGJ; 4) Consideración de la documentación del inciso

1º del artículo 234, de la Ley de Sociedades correspondiente a los ejercicios económicos cerrados al 31/08/2015 al

31/08/2021; 5) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por vencimiento de mandato; 6)

Consideración de la gestión de los directores durante los ejercicios económicos cerrado al 31/08/2015 al 31/08/2021

por vencimiento de mandato; 7) Destino del resultado de los ejercicios económico en tratamiento; y 8) Autorización

para inscripción de autoridades en la Inspección General de Justicia y del cambio del domicilio social. En caso de

mantenerse la vigencia de Resoluciones 11/2020, 29/2020 y 46/2020 de la IGJ, la asamblea se celebrará a distancia.

Los Accionistas deberán cumplir art. 238 de la Ley 19.550. Mail requerido por el art. 2° de la Resolución 29/2020

IGJ: cdn@romanello.com.ar y png@romanello.com.ar. Cumplida la carga legal se enviará oportunamente un link para

participar en el acto asambleario como así también copia de la documentación a ser tratada en Asamblea. En caso

que al día y hora en que se celebre la Asamblea, hayan sido dejadas sin efecto las resoluciones citadas y el acto deba

legalmente ser celebrado presencialmente se realizará en Av. Córdoba 817, Piso 3, Oficina 6, CABA.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 14/03/2022 MONICA SARAN MALLEN - Presidente

e. 18/04/2022 N° 24228/22 v. 22/04/2022