BGH S.A.

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CUIT 30503612891. Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 02.03.2022, se resolvió: i)

aprobar la gestión de los Directores salientes por vencimiento del mandato: Directores titulares: Ing. Alberto Rafael

Hojman, Ing. Diego Elías Teubal, Ing. Martín Fernando Teubal, Ing. Pablo José González, Ing. Marcelo Daniel

Girotti, Cdor. Eduardo Scarpello y Sr. Ettore Víctor Biagioni y; Director Suplente: Dr. Damián N. Rodríguez Peluffo.;

ii) fijar en siete el número de Directores Titulares y en uno el número de Directores Suplentes; iii) designar como

Directores titulares a Ing. Alberto Rafael Hojman (Presidente), Ing. Diego Elías Teubal, Ing. Martín Fernando Teubal,

Ing. Pablo José González, Ing. Marcelo Daniel Girotti, Cdor. Eduardo Scarpello y Sr. Ettore Víctor Biagioni; y como

Director Suplente a Dr. Damián N. Rodríguez Peluffo. cuyos mandatos serán por un ejercicio. Todos los Directores

constituyeron domicilio especial en Brasil 731, CABA, excepto los Sres. Damián Rodríguez Peluffo y Ettore V.

Biagioni quienes lo hicieron en Sarmiento 938, Piso 4, Of. E, CABA. Autorizado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA de fecha 02/03/2022

Mariela Carla Serantes - T°: 113 F°: 942 C.P.A.C.F.

e. 22/04/2022 N° 26008/22 v. 22/04/2022