CYBSEC S.A.

CYBSEC S.A.

CUIT: 30690737538.(i) Por asamblea del 9/10/2019 se designó: Presidente: María Inés Del Gener, Directores

Titulares: Martín Miguel Carmuega, Julio César Ardita, Daniel Horacio Caracciolo, Directores Suplentes: Guillermo

Daniel Cohen, Carlos Darío Baldomá, Atilio Cataldo, Claudio Aldo Forti, todos con domicilio especial en Florida

234, piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (ii) Por asamblea del 2/12/2019 se aprobó la renuncia al cargo de

Director Titular del Sr. Daniel Horacio Caracciolo y se designó en su reemplazo a Luis Ignacio Gómez Centurión,

con domicilio especial en Florida 234, piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (iii) Por asamblea del 10/03/2020

se aprobó la renuncia al cargo de Director Titular del Sr. Guillermo Daniel Cohen y se designó en su reemplazo a

Federico Carlos Marino Mac Dougall, con domicilio especial en Florida 234, piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires. (iv) Por asamblea del 3/07/2020 se aprobó la renuncia al cargo de Director Titular del Sr. Martín Miguel

Carmuega y se designó: Directores Titulares: Federico Carlos Marino Mac Dougall, Andrés Leonardo Gil. Director

Suplente: Esteban Alberto Enderle, todos con domicilio especial en Florida 234, piso 5, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. (v) Por asamblea del 8/02/2021 se designó: Presidente: María Inés Del Gener, Directores Titulares:

Federico Carlos Marino Mac Dougall, Julio César Ardita, Andrés Leonardo Gil. Directores Suplentes: Guillermo

Daniel Cohen, Carlos Darío Baldomá, Atilio Cataldo, Esteban Alberto Enderle, todos con domicilio especial en

Florida 234, piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.(vi) Por asamblea del 2/08/2021 se designó el siguiente

directorio: Presidente: María Inés Del Gener, Directores Titulares: Federico Carlos Marino Mac Dougall, Luciano

Martins, Reynaldo Gomez, Directores Suplentes: Guillermo Daniel Cohen, Carlos Darío Baldomá, Julio César

Ardita, Andrés Leonardo Gil. Esteban Alberto Enderle, todos con Domicilio especial: Florida 234, piso 5, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.(vii) Por asamblea del 7/12/2021, se reformaron los siguientes artículos: -Artículo

Primero: Bajo la denominación “CYBSEC S.A.U.”, continuará funcionando como sociedad anónima unipersonal la

sociedad anónima antes denominada “CYBSEC S.A.” Tiene su domicilio legal en la jurisdicción de la Ciudad de

Buenos Aires. Podrá instalar sucursales, agencias y representaciones dentro del país y en países extranjeros. -

Artículo Cuarto: El capital social es de $ 734.572 (Pesos Setecientos treinta y cuatro mil quinientos setenta y dos) y

está representado por 734.572 acciones ordinarias, nominativas no endosables de $ 1 de valor nominal y un voto

por acción. El capital social puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su

monto conforme el artículo 188 de la Ley 19.550. - Artículo Octavo: La dirección y administración de la sociedad

estará a cargo del Directorio compuesto del número de miembros que determine la Asamblea, entre un mínimo

de uno y un máximo doce, quienes durarán en sus cargos tres ejercicios, pudiendo ser reelegibles. Los directores

deberán permanecer en sus cargos hasta que se formalice su reemplazo en forma legal. La Asamblea podrá elegir

igual número de suplentes que el de miembros titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se

produjeran. Los suplentes se incorporarán al directorio en el orden de su designación. El Directorio sesionará con

la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate,

el presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión, el Directorio designará un presidente y

un vicepresidente, en caso de corresponder, que suplirá al primero en su ausencia o impedimento, sin necesidad

de ninguna formalidad. En garantía del buen cumplimiento de sus funciones los directores titulares constituirán

una garantía del tipo, modalidades y de los montos no inferiores a los establecidos en las resoluciones vigentes

de la autoridad administrativa de control. -Artículo octavo Bis: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un

síndico titular y de un síndico suplente elegidos por la asamblea de accionistas por el término de tres ejercicios.

-Articulo noveno: Las asambleas deben ser citadas en la forma establecida por el artículo 237 de la ley 19.950,

sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de asamblea unánime. - Articulo decimo primero: Producida la

disolución de la sociedad, su liquidación estará a cargo del Directorio actuante en ese momento o de una Comisión

Liquidadora que podrá designar la asamblea. Cancelando el pasivo y reembolsado el capital, el remanente se

distribuirá al accionista. Debido a dichas reformas se aprobó el Texto Ordenado del Estatuto Social. (viii) Por

asamblea del 7/12/2021 se designó por tres ejercicios: Presidente: María Inés Del Gener, Vicepresidente: Julio

César Ardita, Directores Titulares: Federico Carlos Marino Mac Dougall, Andrés Leonardo Gil. Luciano Martins,

Reynaldo Gomez, Esteban Alberto Enderle, todos con domicilio especial: Florida 234, piso 5, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.

Autorizado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 09/10/2019

ANDREA NATALIA LOMBRONI URTEAGA - T°: 130 F°: 165 C.P.A.C.F.

e. 22/04/2022 N° 26250/22 v. 22/04/2022