N° 24228/22 Aviso del Boletín Oficial
PIONIA S.A.
Texto del aviso
PIONIA S.A.
CUIT 30-71450358-4. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 04/05/2022 a las 12:00 y a las 13:00
horas en primera y segunda convocatoria respectivamente para considerar el siguiente orden del día: 1) Declaración
de Validez de la Asamblea, firma de la asamblea, elección de la o las personas para suscribir y aprobar el acta
de la asamblea; 2) Razones de la convocatoria fuera del plazo establecido en el artículo 234, última parte de la
Ley de Sociedades Comerciales; 3) Dispensa de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos
de información previstos en el artículo 307 de la Resolución General 7/2015 de la IGJ; 4) Consideración de la
documentación del inciso 1º del artículo 234, de la Ley de Sociedades correspondiente a los ejercicios económicos
cerrados al 31/08/2015 al 31/08/2021; 5) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por
vencimiento de mandato; 6) Consideración de la gestión de los directores durante los ejercicios económicos
cerrado al 31/08/2015 al 31/08/2021 por vencimiento de mandato; 7) Destino del resultado de los ejercicios
económico en tratamiento; y 8) Autorización para inscripción de autoridades en la Inspección General de Justicia
y del cambio del domicilio social. En caso de mantenerse la vigencia de Resoluciones 11/2020, 29/2020 y 46/2020
de la IGJ, la asamblea se celebrará a distancia. Los Accionistas deberán cumplir art. 238 de la Ley 19.550. Mail
requerido por el art. 2° de la Resolución 29/2020 IGJ: cdn@romanello.com.ar y png@romanello.com.ar. Cumplida
la carga legal se enviará oportunamente un link para participar en el acto asambleario como así también copia de
la documentación a ser tratada en Asamblea. En caso que al día y hora en que se celebre la Asamblea, hayan sido
dejadas sin efecto las resoluciones citadas y el acto deba legalmente ser celebrado presencialmente se realizará
en Av. Córdoba 817, Piso 3, Oficina 6, CABA.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 14/03/2022 MONICA SARAN MALLEN - Presidente
e. 18/04/2022 N° 24228/22 v. 22/04/2022